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反洗钱内部控制制度

国务院法制办谈互联网金融监管
国务院法制办谈互联网金融监管

统一的,通过指标对异常交易进行记录,并报备...

发布时间:2014-03-11
评论(11)

、短贷长投;不虚构债权,不进行长标短拆、大标分拆;不对产品虚假增信、不以企业自身名义向投资人承诺保证本息收益。第二,对于支付类业务,要求企业建立健全统一的

热评:

天下舆情(新浪微博)1723天20小时48分28秒前
互联网金融倒逼银行业改革
行者李旭(新浪微博)1723天20小时52分37秒前
p2b谁监管?
乐天派呼呼傻大境子O_o(新浪微博)1723天20小时52分45秒前
要开始监管了[太开心][鼓掌] 不过 对拍拍贷这些平台会有什么影响涅?@拍拍贷官方微博
jingdaiwang(北京市)1722天3小时1分48秒前
开始要监管了,像人人贷、京贷网、拍拍贷这样的P2P借贷平台会产生什么样的影响来!这叫人担心啊!
仇晓飞_83901(新浪微博)1723天20小时46分48秒前
明确职责,分工合力搞好互联网金融
顽石先生(腾讯微博)1723天21小时13分23秒前
网上借贷监管总算来了,虽然来得有点晚。
发布时间:2014-03-04
评论(4)

人资金;对企业资金来源和运用应符合相关政策,对企业流动性风险也应设立一些监管性指标。 对于支付类业务,应要求企业建立健全统一的制...

热评:

iewgnos(亚太地区)1730天20小时58分42秒前
到底是“法无禁止皆可行”的“黑名单(负面清单)”式管理还是“事必授权”的牌照管理。这个得厘清才好
海平面(腾讯微博)1730天21小时43分51秒前
监管应当,但一定要公正公平透明的判官,没有利益的。
mosz(黑龙江省哈尔滨市)1730天14小时27分8秒前
这个要是立法(监管网络金融)一定要公开,不能又成为部门立法!既当裁判员又当运动员!
徐生晓梦(新浪微博)1730天21小时9分21秒前
都是代表自己的利益提出来的.......................
发布时间:2009-07-28
评论(0)

为实缴货币资本;有具体的业务发展计划和合理的中长期资产配置计划,以及具有完整和有效的

热评:

发布时间:2008-09-04
评论(0)

52.71万笔,仅占总检查交易笔数的0.16%。 四是内部控制制度建设,全年检查中共发现未按规定建立健全...

热评:

发布时间:2008-04-24
评论(0)

工作落实到本单位内部控制制度和日常业务运作中,不应在任何环节留有空白或漏洞。 协会要求,会员单位应建立健全

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