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非居民金融账户

公募基金销售牌照重新定义 独销机构可售标准化私募

理人提供客户法定基本身份信息等反洗钱必要信息,并为基金管理人履行反洗钱、反恐怖融资及涉税信息尽职调查等相关职责提供协助。■ [财新传媒新近在微信平台推出实验性单品“我...

发布时间:2020-08-29
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融资及涉税信息尽职调查等相关职责提供协助。 独销机构怎么办? 独销机构怎么办? “让独销机构卖公募和标准化的私募产品,换句话说就是正道变宽了。”一家头部券商资管人士指...

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发布时间:2020-08-29
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名称与身份证明文件中记载的名称一致,留存有效身份证件的复印件或者影印件,了解投资人资金来源的合法性,向基金管理人提供客户法定基本身份信息等反洗钱必要信息,并为基金管理人履行反洗钱、反恐怖融资及

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发布时间:2018-12-13
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即使不需要根据FATCA上报金融账户,但是在CRS下需要上报的情况。 CRS没有对资产设定最低申报额,中国税务机关发布的《涉税信息尽职调查管理办法》中以100万元美金...

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发布时间:2018-12-13
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是100多个签约国的非税务居民,影响范围FATCA更为广泛,也存在您即使不需要根据FATCA上报金融账户,但是在CRS下需要上报的情况。 CRS没有对资产设定最低申报额,中国税务机关发布的《

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冷静的狮子(财新网Android版)653天19小时32分54秒前
逃税和洗钱对所有政府来说都是打击对象。因为洗钱和犯罪、逃税是一体两面,而各国政府都是靠税收来运转的,如果政府管不住逃税或者不去管逃税,实际上是对合法纳税人的惩罚,也意味着政府离垮台不远了
发布时间:2018-10-14
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民海外资产信息的国家或地区则有87个,包括知名离岸避税地英属百慕大群岛、开曼群岛和维尔京群岛等。 2017年7月,国家税务总局、财政部、中国人民银行、银监会、证监会、保监会颁布《<...

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sophia飞(新浪微博)713天16小时22分44秒前
国内反正也不敢抓
大别山尾尾人(财新网Android版)713天18小时43分22秒前
二三们开始往出转了。。。
dmb徐峰(新浪微博)714天2小时31分0秒前
瑞士的银行业要开始崩盘了
发布时间:2018-10-13
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。 值得一提的是,除了在反洗钱范围内规范文件的出台、打击力度的加大,我国也于今年9月首次开展CRS自动交换工作,这意味着对将进行排查,超过一定资金数额在海外的中国公民...

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发布时间:2018-06-16
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涉税信息尽职调查工作,并于每年5月31日前向国家税务总局汇总报送。2018年9月,中国将对外完成首次信息交换。 CRS实施后,中国居民在加入CRS国家或地区的海外账...

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发布时间:2018-06-15
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区每年交换各自金融机构报送的涉税信息。 从2017年7月1日起,中国境内设立的金融机构开始开展涉税信息尽职调查工作,并于每年5月31日前向国家税务总局汇总报送。201...

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小凯哥86(新浪微博)831天2小时54分35秒前
这个是体制问题,资本账户监管多年空白,导致路径依赖式越错越远。
莫许流年(新浪微博)597天19小时58分7秒前
基本没用不是打折扣
飘飘凌玉(新浪微博)598天3小时51分58秒前
过年前下馆子,问了几家负责人,普遍反映是税负有增无减,为什么呢???
功夫查(新浪微博)598天3小时55分59秒前
浪费时间

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