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“两高”新规打击涉“地下钱庄”犯罪 力度几何
“两高”新规打击涉“地下钱庄”犯罪 力度几何

法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇的定罪量刑标准,为司法实践提供指引。 全国人大常委会1998年12月29日颁布的《关于惩治骗购外汇、和非法买卖外汇犯罪的决定》中的规定,非法买卖外汇,扰乱市场秩

发布时间:2018-12-06
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布的15起外汇违规案件中,涉及银行、企业和个人的分别有4起、4起和7起,所涉违规事项都比较典型。其中,4起企业案件皆为案,涉案金额最大的是山西省运城市稷山县康盛达蜜饯食品有限公司案。2014年

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tomcat259695(新浪微博)240天16小时56分5秒前
比特币为啥火知道了吧
屎星期(新浪微博)241天14小时40分14秒前
比特币这种不是变相的换美元,洗钱吗
Z_TiTon(新浪微博)241天14小时46分14秒前
管控
发布时间:2018-10-28
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,又做出祷告状,咬咬牙开始寻找翻越铁丝网的方法。   类似的场景,曾出现在二十世纪六七十年代的中国。准确点说,是深圳宝安区和香港元朗之间的那片红树林。   据1979年汇编的《反偷渡外报提纲

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发布时间:2018-10-27
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支行等开具信用证向境外转移巨额资金,涉嫌和信用证诈骗等问题,向国家外汇管理局提交《请求函》。今年3月,珠海振戎又向中国银监会举报工行珠海唐家支行和中行番禺支行涉嫌向广东振戎违规授信、违规出具信用证

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发布时间:2018-10-26
评论(61)

股东又是债权方的珠海振戎,就广东振戎虚构转口贸易,利用中国银行番禺支行、中国工商银行珠海唐家支行等开具信用证向境外转移巨额资金,涉嫌和信用证诈骗等问题,向国家外汇管理局提交《请求函》。今年3月,珠

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财新周刊(新浪微博)279天22小时31分22秒前
在诸多的银行诉讼中,藏着广东振戎真正的体温表。财新记者获得的一份资料显示,截至2018年3月,广东振戎及下属子公司的债务涉及30家金融机构的50余家分支行,未能归还的贷款及欠息超过160亿元,另有以对外担保形式存在的或有债务约130亿元,两项合计约有300亿元的窟窿。
拉西姆哈桑(四川省)9天15小时20分57秒前
江苏如东县太阳岛还有一块LNG资产;
财新网友83b(财新网iPhone版)11天20小时48分4秒前
熊老板整天价装神弄鬼的,能办好企业?
(财新网Android版)239天21小时28分36秒前
假提单交易明显是银行故意防水,信用证金融在银行也很多见,业务员根本不会犯这种低级错误
发布时间:2018-10-22
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润290.12万美元和318.32万美元,构成行为,分别被罚95万元和104.7万元。 返程投资,是指境内居民通过特殊目的公司(SPV)对境内开展的直接投资活动。2014年7月14日,外汇局发布

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闲庭信步1893(新浪微博)285天16小时26分25秒前
这是破产了吗,门前杂草丛生!
赵曦恒zzz(财新网iPhone版)286天12小时54分53秒前
早就该管了
東來去间(新浪微博)286天14小时20分56秒前
再跑就开枪了。。。
发布时间:2018-08-31
评论(16)

商银行等在内的7家银行被点名,另涉及9家企业和6名个人。 此次通报的案例,包括银行违规办理转口贸易、内保外贷、贸易融资、企业利用虚假单证材料构造贸易背景、个人以分拆或通过地下钱庄向境外转移资产等行

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一生只换一声好i(新浪微博)338天19小时45分41秒前
一定要严查!
MrRight嘟嘟(新浪微博)338天12小时27分22秒前
一个都别想跑
十年一2016(新浪微博)338天17小时56分52秒前
换还是能换的,就是汇率差比较感人,走地下换风险又大,国内要找信得过的人,国外还得开多个账户。
喵呜是伟大的(新浪微博)338天18小时5分2秒前
再不跑就要强制结汇了
发布时间:2018-08-31
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了全国信心。 在汇率政策上,1998年坚持人民币不贬值。同时实行鼓励出口和吸引外资等多种政策,严厉打击等,外汇储备有所增加。1999年的政府工作报告中,将其定性为“保持人民币不贬值是完全正确的

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发布时间:2018-08-06
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人民币离岸交易中心成为资本外流的首选地。   内地客户若想要在香港开户,一定要做好充足准备,才能有效应对客户经理对其洗钱、逃税和的尽职调查,降低被拒绝的概率,具体来说可从以下三方面入手:   第一

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