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金融犯罪

最高法:严防特定案件引发金融风险传递
最高法:严防特定案件引发金融风险传递

债权、房地产交易、地方政府债务、企业破产等特定类型案件可能引发的金融风险传递,严惩非法集资、内幕交易等涉及面广、危害性大的行为,充分保障广大中小投资者合法权益,切实维护金融安全。 周强同时指出

发布时间:2018-01-26
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处金融、资本市场等领域经济犯罪案件,重点打击非法集资、网络传销、内幕交易等经济犯罪。与金融腐败,常常是一体两面,“权力搅买卖”与违法犯罪如影随形。 金融腐败危害的是金融安全,破坏的是金融秩序

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alphakid(上海市)25天11小时35分36秒前
对哦,时机很重要
白--蓝(新浪微博)25天19小时26分56秒前
反腐等于打压反对派只会加强集权的恶,更加前腐后继。
慧慧高2013(新浪微博)25天20小时30分56秒前
机场办监督科
发布时间:2018-01-12
评论(14)

量税款,一个每月几万元营业额的企业面临上百万税款。这些企业没法正常经营,变成失信企业。”侦查队指导员龚鹏程说。 3个犯罪团伙将获取的空白增值税专用发票卖给下游团伙,用于虚开增值税发票赚取暴利

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龙象起舞(新浪微博)42天19小时1分1秒前
加速无纸化办公进程,全面推出互联网+模式的办公应用。既减少了相应的办公费用又杜绝了造假的可能。网络大国正在崛起,合理利用我们可以利用的任何资源。[思考][思考][思考]
成都电梯框架广告(新浪微博)42天8小时41分33秒前
现在税务票虚开犯罪分子太多了太多了。
张凡benzhuzhu(新浪微博)42天10小时44分0秒前
不懂,似乎ca证书和法人身份证是不应该被伪造的,这个应该属于政府监管漏洞吧
北京代理记账帅会计(新浪微博)42天12小时59分14秒前
做什么都二元化,朱搞的国地税分家,小规模和一般纳税人祸国,还口口声声道义
发布时间:2018-01-03
评论(5)

美国执法局(FinCEN)备案,获得美国的货币服务牌照(MSB,Monney Service Business)。此前,速汇金在全球各地多次因涉及电汇诈骗和违反反洗钱KYC的相关规定,而遭到当

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骑驴的精灵(上海市静安区)49天18小时3分10秒前
支付宝作为科技公司先行者去美国,应该值得鼓励!
丝路金服(新疆)18天17小时54分54秒前
支付宝作为科技公司先行者去美国,应该值得鼓励!
瓦比布克(新浪微博)51天14小时17分41秒前
有钱也买不到…
pony_wang(新浪微博)51天15小时31分41秒前
蚂蚁是烂公司,早点被微信支付收购吧
发布时间:2017-11-15
评论(2)

享方面确立准则,将有利于人工智能技术在反洗钱等打击领域施展拳脚。 柯林斯近日在越南岘港出席亚太经济合作组织(APEC)峰会,期间接受财新记者采访时谈及前述观点。 柯林斯建议,如果数据相关法律法

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幸福静子儿(新浪微博)100天9小时9分45秒前
人工智能,..
鱼服公子(新浪微博)100天9小时25分12秒前
我靠,要你们这些银行干啥,不就是为了能洗钱么[允悲]
发布时间:2017-11-06
评论(0)

位。 2.美国 美国执法系统(FinCEN)在 2013年的《就反洗钱监管发布的管理条例》中规定,“虚拟货币是一种在某些情况下扮演货币功能的交换媒介,其操作原理在特定情况下如一般货币,但是其不

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发布时间:2017-11-03
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管边界等问题展开。 自2011年至今,美国执法系统(FinCEN)多次公布法案,修订了与货币服务业务(MSB)相关的定义和其他法规。法案对从事虚拟货币交易的主体给出定义。规定虚拟货币作为一种交

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发布时间:2017-11-03
评论(1)

币的法律地位。 2.美国 美国执法系统(FinCEN)在 2013年的《就反洗钱监管发布的管理条例》中规定,“虚拟货币是一种在某些情况下扮演货币功能的交换媒介,其操作原理在特定情况下如一般货币

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廵d(财新网Android版)32天8小时3分14秒前
虚拟货币之所以暴涨暴跌是以为它还不能直接买卖实物,恰恰相反,虚拟货币还是那么多大涨大跌的是货币。如果虚拟货币直接来购买东西,反而清晰的表面某人一物品的供给的变化。再次强调,大涨大跌的是货币。如果虚拟货币直接来买东西没有了货币,虚拟货币根本不会大涨大跌
发布时间:2017-11-02
评论(0)

从现金贷看监管的逻辑 文 | 郭大刚   现金贷,并不是第一个被媒体拉到阳光下曝晒的民间金融业务形态。   现金贷会否导致金融系统风险和区域金融风险?会否导致涉众性社会风险?会否涉及?如果是

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