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金融犯罪

香港银行涉诈骗投诉倍增金管局拟修法打击: 台，并拟参考财务行动特别组织（FATF）的指引及国际经验，扩大信息交换范围至更多金融犯罪领域，如贸易相关的洗钱活动。FATF是世界上最重要的打击洗钱国际组织之一，全球打击洗钱及恐怖分子资金筹集的国际标

Cover Story | Cracking Down on Cross-Border Cyber Fraud

发布时间：2023-10-12: 评论(0)

中心，并被迫进行工业规模的网络金融犯罪。国际刑警组织表示，最初网络诈骗中心集中在柬埔寨，后来在老挝和缅甸发现了更多的贩运中心。如今，至少另外四个亚洲国家已确定为人口贩运中心，并且有证据表明，西非等其他

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【周刊提前读】深度：缅北电信诈骗产业链日益危险跨国围剿进行中

发布时间：2023-10-07: 评论(3)

网络金融犯罪。国际刑警组织表示，最初网络诈骗中心集中在柬埔寨，后来在老挝和缅甸发现了更多的贩运中心。如今，至少另外四个亚洲国家已确定为人口贩运中心，并且有证据表明，西非等其他地区正在效仿这种做法，那里

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: Brutal（广西）9天19小时45分49秒前

有没有里外勾结，纵容包庇？

: 财新网友q2gMV1X70（江苏）21分20秒前

实名制后就完全控制不住了

: 我想我是海612（重庆）10天1小时45分41秒前

缅北诈骗如此猖狂的根源值得深究

封面报道｜围剿跨境电诈

发布时间：2023-09-28: 评论(29)

球警告，称过往几年密切观察日益增长的犯罪现象：大规模人口贩运受害者通过虚假招聘广告被引诱到网络诈骗中心，并被迫进行工业规模的网络金融犯罪。国际刑警组织表示，最初网络诈骗中心集中在柬埔寨，后来在老挝和缅

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: kekoukele123（北京）4天17小时15分38秒前

《孤注一掷》电影上映了才开始大规模跨国联合打击？之前干嘛的？文中写的缅甸、老挝、泰国等东南亚地区有10万人从事电诈赌博，现在抓了个零头回来开始大肆宣传功劳了？

: 琴酒闲人（沙特阿拉伯）5天13小时3分9秒前

什么时候管管迪拜的电诈吧

: 武鹏g96（山西）5天20小时11分27秒前

国外围剿不容易啊

被控受贿4832万余元上海原检察长张本才厦门受审

发布时间：2023-08-31: 评论(0)

公室主任。 2014年8月，张本才在最高检新闻发布会上介绍，减刑、假释、暂予监外执行存在的问题，突出表现在职务犯罪、金融犯罪、涉黑犯罪等“三类罪犯”上，他们较之普通罪犯减刑间隔时间短、减刑幅度大，假释

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财经早知道：财新调查｜7月经济或低位改善暑期线下消费旺盛推高消费增速

发布时间：2023-08-08: 评论(0)

金融监管部门、侦查机关、审判机关会商机制；协同健全涉众型金融犯罪案件追赃挽损机制。（财新网）外汇局发布7月末我国外汇储备规模32043亿美元数据显示，截至2023年7月末，我国外汇储备规模为

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最高检：探索和完善在国家金融监管总局派驻检察工作机制

发布时间：2023-08-07: 评论(0)

改革任务中提到，要完善服务防范化解金融风险工作机制，健全上级检察院对跨区域金融犯罪案件统筹协调、挂牌督办机制；完善与金融监管部门、侦查机关、审判机关会商机制；协同健全涉众型金融犯<...

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财经早知道：5月新增信贷1.36万亿元社融同比增速降至9.5%

发布时间：2023-06-14: 评论(0)

务落地。（中国证券报）最高检发布指导案例关注以金融“创新”为名及金融黑灰产犯罪动向指导性案例以金融犯罪为主题，涉及私募基金型非法集资、伪造货币、POS机套现等犯罪行为。（财新网）职业教育产教融

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最高检发布指导案例关注以金融“创新”为名及金融黑灰产犯罪动向

发布时间：2023-06-13: 评论(1)

【财新网】6月13日，最高人民检察院（下称“最高检”）发布第四十四批指导性案例。该批指导性案例以金融犯罪为主题，涉及私募基金型非法集资、伪造货币、POS机套现等犯罪行为，分别是张业强等人非法集资案

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: 财新网友Yig9wq（北京）124天22小时24分27秒前

金融创新来了没有，如来

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