洗钱
- 周小川：建立数字货币支付体系市场化激励机制 预防市场行为扭曲
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技术成本越来越低、系统越来越便捷，滥用的成本也会越来越低。周小川所指的反滥用包括：防止洗钱，军事冲突中的武器交易，芬太尼等毒品交易。这些大多是利用加密资产、稳定币来进行支付，是一个需要重点防范的领域
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2018-10-18
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2016-03-05
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京公网安备 11010502034662号 
【财新网】出于反洗钱、防范电信诈骗等目的，此前农业银行等多家银行已陆续开始排查清理长期不动账户或睡眠账户。近期国家金融监管总局从监管层面统一组织开展为期一年的银行“沉睡账户”提醒提示专项工作。 根据
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共享”措施的重要部分，香港金管局未来1-2个月内将提出上述修订法例的建议，以将银行间信息共享范围由企业账户扩展至个人账户。金管局将在咨询业界和公众后推动修法，有关法例包括《银行业条例》、《打击洗钱及恐
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文｜财新周刊 覃建行 By | Caixin Weekly, Tan Jianxing \n 吉林省白山市的林萍每天都在关注缅北的动态，她19岁的儿子小伟身陷缅甸果敢的电信网络诈骗公司已近四个月。在林
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【财新网】 印度拘留vivo洗钱案相关四人 vivo称将采取法律措施应对 当地时间10月10日，印度德里帕蒂亚拉法院宣布，印度财政部下属的执法局于10月9日抓捕与拘留与中国手机厂商vivo洗钱案相关
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、出口增速有望回升，投资企稳。 相关文章：财新调查｜9月新增社融预计3.69万亿元 信贷结构有望修复 印度拘留vivo洗钱案相关四人 vivo称将采取法律措施应对 被拘留人员中包括一名中国籍人士，拘留将
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司长、央行福州中心支行行长、央行反洗钱局局长等。 2007年3月，刘连舸出任中国进出口银行副行长；2015年2月，他任中国进出口银行副董事长、行长。直至2018年6月，刘连舸加入中行并担任行长
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，在亚洲开发银行、央行驻欧洲代表处任职；曾任央行国际司副司长、央行福州中心支行行长、央行反洗钱局局长等职。2007年3月，刘连舸出任中国进出口银行副行长；2015年2月，任行长。2018年6月，刘连舸
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