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【财新网】（记者 彭骎骎）中国银行米兰分行涉嫌洗钱案近日尘埃落定。当地时间2月17日，中行与意大利当局达成庭外和解，中行支付60万欧元（约437万元人民币）罚金。此外，中行米兰分行四名职员因违反反洗
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大利当局达成庭外和解，中行支付60万欧元（约437万元人民币）罚金。此外，中行米兰分行四名职员因违反反洗钱规定，被法院判处两年缓刑。 2015年7月，美国纽约联储宣布在中国建设银行纽约分行发现反洗钱漏
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行业海外业务及机构发文规范。 近年来，农行纽约分行、建行纽约分行、工行马德里分行、中行米兰分行均被海外监管采取过相应措施，此后英、德、美等多个国家的金融监管机构均对中资银行海外分行进行了检查，海外分行
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在会上指出，下半年要重点防范好流动性风险、交叉金融产品风险、海外合规风险、非法集资风险这四类风险。 首提海外合规风险 海外合规风险是近年来第一次在监管工作会议上强调。此前中行米兰分行、工行马德里分行案
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工行马德里分行风波未平 文｜财新周刊 王玲 张宇哲 吴红毓然 石磊 伴随着人民币国际化和企业“走出去”，中资银行纷纷出海设立分行。但是，近期曝光的工行马德里分行、中行米兰分行涉洗钱案，均敲响了中
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