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周振海

【周六特供】反洗钱监管大升级意味着什么

钱的要求。 近年的全国“两会”中,都有人大代表和政协委员提议修订《反洗钱法》。 2019年,全国人大代表崔瑜、、王景武和全国政协委员殷兴山等,都提交了关于修改《反洗钱法》的议案或提案。他们认为

发布时间:2020-08-28
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会”中,都有人大代表和政协委员提议修订《反洗钱法》。 2019年,全国人大代表崔瑜、、王景武和全国政协委员殷兴山等,都提交了关于修改《反洗钱法》的议案或提案。他们认为,现行《反洗钱法》存在诸多不

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财新网友wqXlJb(北京市)1066天18小时5分59秒前
应该加上黑钱的危害和来源 这样读下来并不知道反洗钱的必要性
Реня(塔吉克斯坦)1139天15小时57分21秒前
海外很多做正当生意的人赚的钱都是通过地下钱庄汇回国内。制定洗钱法肯定是必要的,但同时也要考虑到为什么做正当生意得来的钱,也都走地下钱庄。我们的金融成本不降下来,地下钱庄就不会消失。
黑皮羊娇娇2287(江苏省南京市)1139天20小时21分16秒前
很好奇瑞士银行的钱都是自己走出去的吗?
发布时间:2020-02-14
评论(2)

罪,包括未发现助长儿童剥削的交易。澳大利亚当局称,根据这些指控,理论上可处以西太平洋银行高达391万亿澳元(约合人民币1885万亿元)的罚款。 全国人大代表、人民银行天津分行行长在人大提案中指出

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财新网友xyevJD(湖南省株洲市)1339天19小时47分51秒前
汇丰并没有实际支付19.2亿美金吧,是通过行内全球加强发洗钱执行标准最终豁免了吧,当然这个加强也增加了经营成本
小悟空xNp(中国)1339天21小时23分40秒前
以后罚黑天鹅怎么办
发布时间:2019-03-12
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瑜和全国人大代表、人民银行天津分行行长,以及全国人大代表、中国人民银行金融稳定局局长王景武,都提交了关于修改《反洗钱法》的议案,全国政协委员、人民银行杭州中心支行行长殷兴山亦提交了相关提案。此外

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发布时间:2018-02-24
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周潮洪(女) 段春华 宫 鸣 高玉葆 高憬宏 郭红静(女) 席 真 温 娟(女) 谢津秋(女) 鲍迎祥 河北省 (125名) 丁绣峰 于 泳 于普松 乞国艳(女) 卫彦明 马永平(女,回族

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财新网友K5kIfJ(北京)753天6小时56分54秒前
解放军的名单错了,有很多重复
发布时间:2016-04-14
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【财新网】(记者 杨巧伶)“天津自贸区过去也在争取把上海自贸区自由贸易账户(下称FT账户)复制到天津自贸区,但是尚需一个过程。”在4月13日举行的天津自贸区媒体见面会上,人民银行天津分行行长

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发布时间:2015-12-18
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【财新网】(记者 杨巧伶)12月17日,在《中国人民银行关于金融支持中国(天津)自由贸易实验区建设的指导意见》(下称天津自贸区金改30条)政策解读会上,人民银行天津分行行长表示,为配合天津自贸

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发布时间:2015-11-14
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民银行天津分行行长介绍,《关于金融支持中国(天津)自由贸易试验区建设的实施意见》(即天津“金改33条”)基本囊括了上海自贸区两批金改政策除国际金融中心相关政策外的全部内容,而且在此基础上,增加了

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发布时间:2013-02-27
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学群、张贵忠(哈尼族)、张桂柏、陈文琴(女,彝族)、陈科含(女,回族)、陈爱林、武冬立、范华平、罗红江(傣族)、罗金玲(女,彝族)、和良辉(纳西族)、岳跃生、、夜礼斌(彝族)、郑玉歆、单良鸿(彝

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