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反洗钱

跨境支付违规 支付宝财付通各被罚60万元
ICO未来监管走向哪里

是两样:一是;二是反恐怖融资。 ,其实是针对诸多上游犯罪的一种规制,按照我国刑法的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金

发布时间:2018-02-14
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护、适当性管理、义务、欺诈风险提示、投诉应急机制及金融基础知识和风险知识教育等。■ 作者为中国社科院金融所法与金融室副主任,国家金融与发展实验室金融法律与监管基地副主任

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大海的儿子82475(新浪微博)11天1小时28分26秒前
中央提加强监管,某些专家就包容。
行制(新浪微博)11天4小时34分11秒前
第三方支付其实就是额外绕一圈,所谓系统性风险就是多余绕了一下。社会有庞大的信用卡和银行卡等等走向新兴化联网,比某些人代言的第三方支付强很多。个人更希望
Nick-hahaha(新浪微博)11天8小时18分15秒前
银行在支付时也是第三方的。。。[允悲]
发布时间:2018-02-11
评论(0)

;第五,充分运用大数据分析技术,不仅可以进一步保障交易安全,还可以满足等业务需求;第六,数字货币的用户身份认证采用“前台自愿、后台实名”的原则,既保证用户隐私,又规避非法交易的风险;第七,数字货币

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发布时间:2018-02-08
评论(0)

,韩国是世界Cryptocurrency最大的二级市场交易地,虽然韩国有律师说最近政府正在出台一系列政策,将会控制二级市场的交易。而日本则是后起之秀,最近十分激进,所以也有中国的客户考虑在日本做

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发布时间:2018-02-07
评论(32)

,对此没有区分,很多走的都是转账。银行端无法判断这笔交易是消费还是转账,“除了需核查真实交易背景的因素,还要考虑场景不同、交易风险不同,而且对经济数据统计也有影响。” 另外,根据2015年外汇局发

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zhangmingxiao(财新网iPhone版)18天8小时21分2秒前
第三方支付机构跨境外汇支付业务试点三年多后,外汇局开展专项检查,发现了三大风险:交易真实性审核、超范围经营和本外币监管套利风险
流浪的安格斯星猫(新浪微博)17天12小时4分0秒前
以后日本便利店不能用支付宝了?//@世界第一大雷比:[哆啦A梦吃惊][哆啦A梦吃惊][哆啦A梦吃惊][允悲][允悲][允悲]//@山色不须归://@屠脂公主等钱来:[笑而不语]恐怕日韩支付宝直付要取消了,真以为自己姓兆吗
odssay(财新网Android版)17天15小时18分25秒前
取消外汇管制
藤萝系甲可春可秋(新浪微博)17天20小时47分38秒前
因为比特币?
发布时间:2018-02-07
评论(13)

市场秩序,保持法律适用和执法标准跨周期的一致性,保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。二是坚持真实性、合法性和合规性审核。履行、反避税、反恐怖融资等审查义务,保护市场参与者合法权益,打击价格操纵

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秋水如岚2017(新浪微博)18天3小时10分28秒前
划重点-“服务全面开放新格局”[思考]
odssay(财新网Android版)17天15小时14分54秒前
取消外汇管制,让人民币自由兑换!!!!真正的金融开发
odssay(财新网Android版)17天15小时16分3秒前
发达经济体没有这个官职的。
建瓯捷安特(新浪微博)54分9秒前
开启单项阀
发布时间:2018-02-06
评论(10)

是“”,监管的对象是虚拟货币交易机构。为了划定监管范围,监管法要给“虚拟货币”进行定义。这并不等于承认虚拟货币为法律意义上的“货币”,尤其在定义中还特别指出了:虚拟货币不是“货币”(资金结算法第

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4MHMarchingOn(新浪微博)18天18小时26分51秒前
早知当时多找点日本资料了,五月六月费劲写一堆,到九月一大半都成了废纸。
张坤 15956666110(财新网Android版)19天3小时12分35秒前
你帮别人解释,可笑
BABI财经(新浪微博)19天8小时39分17秒前
看一看如何理解?
发布时间:2018-02-05
评论(2)

加严厉的监管。如支付机构备付金的法律性质、资金安全、客户实名与风险等,都曾在各国引起过争议和监管强化。当然,近期以特朗普政府的思路为代表,金融监管出现“略有放松”的姿态。相比而言,我国在经历了

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lulud(财新网iPhone版)20天7小时34分43秒前
支付市场规范发展也是一项长期性任务
zhangmingxiao(财新网iPhone版)20天7小时35分6秒前
中国在经历了“让子弹飞”的探索期之后,给包括支付市场在内的金融创新“飞奔野马”套上“缰绳”,也是题中应有之义
发布时间:2018-02-04
评论(40)

【财新网】(记者 彭骎骎)南非央行(SARB)近日发布公告称,由于中国建设银行南非约翰内斯堡分行(下称建行南非分行)在以及反恐融资方面控制不力,对其处以7500万南非兰特(约3911万人民币

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Katharine-Angelia(新浪微博)44分56秒前
最近金融机构被反洗钱查的挺多的啊
挣脱束缚啊(新浪微博)47分58秒前
境外经营合规性和反洗钱是异常重要的
foret_Lumiere(新浪微博)20天1小时6分17秒前
黑龙江建行之前买断的职工社保转错,医保消户,钱也没给,建行就干这种事
有机农夫杨(新浪微博)20天10小时45分17秒前
窝里横的国企
空无静怡(财新网Android版)20天12小时3分41秒前
总觉得银行是在服务特权阶层的,出那么多事儿,枪毙几个就管用。
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