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反洗钱

外汇市场改革步入快车道 回望40年改革路
外汇市场改革步入快车道 回望40年改革路

界的纽带,作用类似于阀门。“阀门两个作用,连通和过滤。就好比国内的水管直径是10米,而国外的直径是15米,两边水管大小、水压都不一样,需要装个阀门才能对接,并且需要‘三反’(、反恐怖融资、反逃税

发布时间:2018-11-21
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三十年代的“野猫银行”那样,而是有约束的。 再下面一个环节是,必须考虑到当今世界上共同要求并共同协调的所谓“”和“反恐怖融资”问题。洗钱和恐怖融资显然对社会有很大的危害,因此技术开发方面需要对此

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rebrr(财新网iPhone版)14天4小时56分35秒前
讲得好
发布时间:2018-11-19
评论(5)

造成重大风险隐患的违法金融活动。”除此之外,北京市也利用大数据建立了“冒烟指数”,以及督促金融机构应该履行和保护消费者权益的职责。 第二个环节是“打早打小”,违法金融活动刚刚冒头是最好打的时机

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高磊8120(新浪微博)15天16小时15分34秒前
剩下多优质的也不会买
万古青天一株莲-94(新浪微博)15天18小时55分35秒前
考上清北真的能改变命运,谁会知道当年穷得买不起火车票穿打补丁衣服在食堂一起卖饭勤工俭学的同学,真的能击败那些的权贵子女,四十年后当上副总理。
最后的忠诚(上海市)15天19小时4分41秒前
山高水远,道阻且长。互联网金融经历盲目的生长,已经迎来去伪存真、去劣存优的时代,监管不是错,退出不是祸,市场良性发展才是可持续之道。
发布时间:2018-11-18
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虑到当今世界共同要求的和反恐融资。周小川指出,因为这些可能被用到好的地方,也可能被用到不好的方面。例如,有一批电子支付和数字货币的出现,还没有得到比较广泛的普及,结果被“暗网”中的人士广泛利用

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Sevenoo(财新网iPhone版)17天4小时4分29秒前
他认为,监管需要知识结构和人才的更新;还需要从体制设置上考虑,是否需要竞争机制和多方案,对于既有实验性又有推广可能的金融服务技术,如何设计并把控,以后果可控的方式让它发展试验
苍-霄(新浪微博)17天1小时48分6秒前
回复@苍-霄:选择性给高层提供数据,造成了很多误判。
StevenZ-H(新浪微博)17天2小时49分41秒前
周行提出一个重要的问题,新科技对货币传导的影响这其实就是我以前提的支付宝、微信的发展,让货币量失真,5年前的分析框架,现在用,有重大问题。
罗de博(新浪微博)17天4小时49分10秒前
美日在电子支付这块发展的比中国早,而且咱们用的也大部分是他们的技术和基本理念,但为什么会出现中国电子支付大大领先的局面?这里除了有中国经济向好发展的原因外,美日这些IT大国限制电子支付的发展也是有其理由的。
发布时间:2018-11-17
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面办理呢?” 他们两个人面面相觑,一位想了很久,才自问自答的说着:“好像还真的可以全部通过互联网来进行开户,不需要来行里?需要检验证件吗?好像存款也无所谓?不一定要验证件??好像也可以通过后台处

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发布时间:2018-11-17
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金融、非金融机构的账户体系;顶层是数字身份验证体系,与个人的生物特征绑定。作者设想,在这个结构里,我们既能利用数字货币的技术优势,比如利用交易可追溯来,又能利用交易的匿名性,在恰当的程度上保护隐

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微信389860483(财新网Android版)23小时23分36秒前
说的是哪本书?
发布时间:2018-11-08
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,WFOE在募资上不仅和本地私募一样受到中国监管的约束,还受到集团内部更为严格的合规条款,在控制风险的同时,也牺牲一定的募资有效性。“经常有一些客户,即使他是合格投资者,但是我们对他背景、资

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Chronicler---K(新浪微博)27天2小时46分15秒前
拭目以待。
Just_Duan67462(新浪微博)43分10秒前
继续忽悠
用户g7l0nhn5jd(新浪微博)27天1小时20分40秒前
中国就没有牛市
Donal08(新浪微博)27天3小时11分11秒前
按国际经验,绿色是涨,红色是跌,洋私募看A股一定看得很开心。
发布时间:2018-11-06
评论(3)

) 讨论了区块链在共享经济、智能电网、房地产保险、股票市场、回购市场、杠杆 贷款交易以及(anti-money laundering,简称是 AML)和“了解你的客户”(know your

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大江泛轻舟(财新网iPhone版)27天10小时2分19秒前
好文章
CoinMerit(新浪微博)28天3小时19分30秒前
区块链应用要立足实际情况,不要拘泥于一些过于理想化的宗旨
微信趣奇宝(新浪微博)28天18小时25分58秒前
不懂区块链,我不参与这些股票炒作。
发布时间:2018-11-06
评论(1)

和效仿美国的监管政策。 所以,得美国者得天下,交易所如能进军美国,不仅能占有美国本身这个庞大的市场,还能以美国为支点,辐射全球其他国家。 然而, 美国复杂的金融法律法规,特别是对所采取的严格管控

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小琵琶精爱枇杷是个小号(新浪微博)28天23小时10分54秒前
顺其自然
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