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最新财新周刊|全球金融监管架构“双峰”隐现

Affairs Department of the Singapore Police Force)是新加坡主要的调查机构。CAD负责调查反洗钱和反恐融资,以及涉及金融机构员工的欺诈行为。新加坡金融

发布时间:2023-02-04
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的商业事务部(CAD,Commercial Affairs Department of the Singapore Police Force)是新加坡主要的调查机构。CAD负责调查反洗钱和反恐

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发布时间:2021-03-16
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力。在法学界之外,政治经济学家们也普遍注意到法律手段的限度:若无道德诱因的帮助,政府的法律手段往往成本巨大而低效,最终容易失败。[] (三)机会决定论 在犯罪社会学中,企业暴力归属于文献的研究

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发布时间:2020-05-03
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业规模以及市场准入门槛等。鉴于该企业救助法案是13天内急就章地赶出来的,因此难免比较粗糙,不尽理想。   但是,专攻刑事案件的律师巴拉夫斯基(Neil Barafsky),在上次金融危机中被小

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发布时间:2020-03-14
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愧疚还是内心真实想法?如果他们被指涉嫌,如证券欺诈,他们是否会拒不认罪,甚至在出狱后他们是否会把自己的过错推卸给他人? 得分:   6、他是否会有真情实感? 即使他身边的人死了、受重大打击,或

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发布时间:2018-08-25
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。Barnes & Thornburg律所网站上显示,除公司合规外,霍华德的执业范围还包括、复杂诉讼等。 霍华德曾在小布什政府时期(2001年至2004年)担任哥伦比亚特区的美国检察官。在此之前,霍华德是

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发布时间:2018-07-03
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成为纽约市市长。1999年至2006年,时任纽约总检察长的埃利奥特·斯皮策在追讨方面复制了朱利安尼的做法。斯皮策颠覆正常的监管程序,对刑事指控情有独钟,并主动利用媒体,借助来自公众舆论的压力

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发布时间:2018-05-09
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埃利奥特·斯皮策在追讨方面复制了朱利安尼的做法。斯皮策颠覆正常的监管程序,对刑事指控情有独钟,并主动利用媒体,借助来自公众舆论的压力,依靠纽约州不同寻常的法律,胁迫一些大公司尤其华尔街的金融机

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发布时间:2017-08-04
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打交道的人都知道,这世界上只有三种人:被骗和知道被骗了的;被骗却不知道被骗了的;还没有被骗的。”究竟是“明显的骗局”还是“很好的机会”,全看个人解读。 根据美国中心(National

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