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大额外汇

外汇局点名九银行外汇违规最高被罚100万: 口贸易办理对外付汇或骗取贸易融资非法转移境外。另有一家企业捷汇通则是虚构进口贸易以预付货款名义向境外转移大额外汇资金。上述企业各被处罚金105万至606万元人民币不等。外汇局相关人士强调，近年来，外

外汇局通报20余起违规案例银行为个人分拆购汇被罚

发布时间：2017-07-29: 评论(0)

义对外支付4825.78万美元，造成大额外汇资金非法流出。该行为违反《外汇管理条例》第十二条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其处以罚款606万元

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外汇局公布外汇违规案个人最高被罚100万

发布时间：2017-05-25: 评论(0)

背景必然存疑。在杭州值遇信息技术有限公司逃汇案中，该公司虚构进口贸易，重复使用合同和发票，以“预付货款”名义对外支付44笔，合计3967.70万美元，造成大额外汇资金非法流出，被处以1000万元人民

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中国境外投资面临哪些监管新政

发布时间：2017-03-01: 评论(0)

求防范对外投资风险；而实践中，对于大额外汇出境的监管措施也已悄然试行。（一）四部门问答：坚持真实性、合规性审核 2016 年11 月28 日，国家发改委、商务部、人民银行、国家外管局四部门负责人在就

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外管局：中国跨境资金流动风险总体可控

发布时间：2016-02-04: 评论(0)

，央行持有大额外汇储备，有利于国家集中资源应对可能出现的各种资本流动冲击。2015年末，我国储备资产3.33万亿美元，居世界第一，是排名第二位的日本（1.2万亿美元）的近三倍，是排名第三的沙特

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服务贸易便利化职能转变促发展

发布时间：2014-04-25: 评论(0)

临柜人员的审核负担。职能转变促发展职能转变促发展不同于货物贸易动辄成百上千万大额外汇收支，服务贸易外汇收支具有小额多笔的特点。按照改革后的新模式，单笔等值5万美元以下的服务贸易收付汇业务，银行

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任志刚：人民币完全可兑换非自由兑换

发布时间：2014-02-18: 评论(0)

作用，深化体制改革的的基调。他报告中提到，现在的外汇市场常常成为投机炒卖者攫取短期利润，或者支持大额外汇交易商生计的的平台，并没有很好的发挥服务全球经济的基本功能。任志刚主张中央应该让外汇市场发挥更

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中国反洗钱报告

发布时间：2005-07-11: 评论(0)

431.62万笔，交易金额累计11981.66亿美元，平均每月报告大额和可疑外汇资金交易35.97万笔、998.47亿美元。其中，企业大额外汇资金交易报告137.33万笔，报告金额11019.57亿美元

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“反洗钱必须往前走” ——专访央行反洗钱局局长凌涛

发布时间：2005-07-11: 评论(0)

融机构共报告大额和可疑外汇资金交易431.62万笔，交易金额累计11981.66亿美元，平均每月报告大额和可疑外汇资金交易35.97万笔、998.47亿美元。其中，企业大额外汇资金交易报告137.33

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