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贷款诈骗罪

辽宁银保监局：经营贷置换房贷风险大警惕违规“贷款中介”: 取贷款的行为。但构成贷款诈骗罪的一个重要前提为“具有非法占有的目的”，具体表现为不归还贷款的意思。因此，如果购房人按期偿还贷款，并未给金融机构或银行造成损失，一般不构成犯罪。当然，如果产生无法偿还贷款

【周六特供】渤海银行28亿存单质押：地下资金江湖罗生门

发布时间：2021-11-06: 评论(0)

息存款由于身处灰色生态之中，相关经办人员如果铤而走险，很容易在此过程中涉及金融犯罪。如果以贴息存款为关键词在裁判文书网搜索，能在多起贷款诈骗罪、伪造金融票证罪等金融犯罪案例中看到存在贴息存款的业务模式

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渤海银行28亿存单质押：地下资金江湖罗生门｜特稿精选

发布时间：2021-11-06: 评论(20)

处灰色生态之中，相关经办人员如果铤而走险，很容易在此过程中涉及金融犯罪。如果以贴息存款为关键词在裁判文书网搜索，能在多起贷款诈骗罪、伪造金融票证罪等金融犯罪案例中看到存在贴息存款的业务模式。票据套利

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: 财新网友nvgEIN（北京）623天6小时31分11秒前

一些大的央企都有把孙公司承包出去的。有些央企的底线之底真的想不到

: 欢乐马0Uj（北京）623天14小时22分39秒前

银行套路这么多？还能这么融资？不是专业的财务能把普通人玩的一愣一愣的

: 豪猪Cfh（深圳）648天12小时3分56秒前

里外勾结高息存款

中华人民共和国刑法(2020修正)

发布时间：2021-03-02: 评论(0)

无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗

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【特供】银行行长17亿骗贷：去通道再敲警钟

发布时间：2020-04-11: 评论(0)

年以来，国家出台新规，提出严监管、去通道，就是针对此类情况，“现在这种模式很难做了”。一审判决书披露，李鸿荣先后送给李昌军财物共计人民币1764万余元。李鸿荣因犯贷款诈骗罪、骗取贷款罪、单位行贿罪

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银行行长骗贷案｜编辑荐读

发布时间：2020-04-11: 评论(21)

融资”。该人士称，2017年以来，国家出台新规，提出严监管、去通道，就是针对此类情况，“现在这种模式很难做了”。一审判决书披露，李鸿荣先后送给李昌军财物共计人民币1764万余元。李鸿荣因犯贷款诈

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: 财新网友0YMAGp（广东）53分43秒前

乱象

: 黄丹丹Theresa（广东省深圳市）924天15小时59分4秒前

这样的人怎么做到行长的？没人监管吗？纪检、督查、内控在哪里？还都是一线城市的分行，北京和深圳

: 10611231（广东省深圳市）924天16小时4分41秒前

假作真时真亦假，真作假时假亦真！

九州证券3亿资管踩雷余波两度索赔已离职项目负责人被驳回

发布时间：2019-11-28: 评论(0)

不满，九州证券向法院提起二审诉讼，二审判决维持了一审判决的观点。二审中，九州公司提交了中止审理并刑事移送申请书，要求对本案中止审理并以贷款诈骗罪移送青海省西宁市城中区公安分局立案侦查。对此，二审法院

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田文昌：企业家刑事法律风险的分析与防控

发布时间：2019-11-15: 评论(0)

几率相对较高。这种状况对于有些类型的犯罪，会形成一种几乎防不胜防的危险状态。例如，关于贷款诈骗罪、信用诈骗罪、传销罪、虚开增值税发票罪……实践中有一些罪名的罪与非罪的界限确实难以把握。同罪不同判的情

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【特供·深度】陕西潼关百亿假黄金骗贷案至今难结案

发布时间：2019-10-19: 评论(0)

，从2008年开始用掺假黄金质押贷款，成为新中国成立以来最大的造假黄金贷款案。除首犯张青民身披红色通缉令在逃外，今年5月-7月，其他四名主犯赵发平、徐建波、蒋纪萍、王学文以贷款诈骗罪开庭受审，目前尚

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