地下钱庄
- 财新周刊｜整顿澳门赌业
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业务即为合法。但在实际运作中，叠码仔的生意早已踩在灰色地带。在对接中国内地赌客时，叠码仔实质上担当了地下钱庄的角色。由于中国内地的资本管制，赌客无法携带天量的现金出境，他们的赌资也是从叠码仔那里借贷而
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2012-08-13
业务即为合法。但在实际运作中，叠码仔的生意早已踩在灰色地带。在对接中国内地赌客时，叠码仔实质上担当了地下钱庄的角色。由于中国内地的资本管制，赌客无法携带天量的现金出境，他们的赌资也是从叠码仔那里借贷而
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2012-08-13
京公网安备 11010502034662号 | 广播电视节目制作经营许可证：京第01015号 | 出版物经营许可证：第直100013号
”、3项“相当巨额诈骗罪”未遂。他还涉嫌以澳门为基地，通过太阳城集团分别在菲律宾、越南等地开设贵宾厅经营赌博，直播当地赌场的赌博活动，吸引澳门和内地居民电话及网上非法赌博，并通过地下钱庄等多种方式转移不
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治理和监管，推动法治化和规范化管理，强化组织保障。（中国政府网） 外汇局再通报外汇违规案例 涉案金额最高近775万美元 10起违规案例均为通过地下钱庄进行非法买卖外汇，其中2起为企业非法买卖外汇，其余
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七成出口 特斯拉全球新工厂选址备受关注。2022年4月，特斯拉在泰国设立了销售公司。 外汇局再通报外汇违规案例 涉案金额最高近775万美元 10起违规案例均为通过地下钱庄进行非法买卖外汇，其中2起为企
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布《关于外汇违规案例的通报》。此次通报的10个案例均为通过地下钱庄进行的非法买卖外汇，发生于2018年1月至2020年3月。 其中，2起为企业非法买卖外汇，违反《结汇、售汇以及付汇管理规定》第三十二条
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行巨额网上非法赌博，并利用澳门的公司账户，透过地下钱庄转移不法所得。 此外，澳门特区检察院当时表示，经初步调查，有充分迹象显示该团伙成员分别涉嫌触犯“参加犯罪集团罪”，最高可判处10年徒刑；“领导犯罪
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款？” 实际上，目前中国有多种出口结汇方式，大量商家并不愿意采用信用证、电汇等企业标准结汇方式，而是要求买家直接汇款给个人，或通过第三方将外汇兑换成人民币转回。但第三方换汇渠道往往是“地下钱庄”，涉及
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用信用证、电汇等企业标准结汇方式，而是要求买家直接汇款给个人，或通过第三方将外汇兑换成人民币转回。但第三方换汇渠道往往是“地下钱庄”，涉及“洗钱”等灰色地带。 财新采访的多名外贸行业人士称，目前尚未感
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业厦门四农加华商贸有限公司和浙江宝闰通汇资产管理有限公司；据通报，两家企业均是通过地下钱庄完成非法买卖外汇，涉案金额分别为457.2万美元和58万美元，罚处金额分别为385.1万元和52万元人民币
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