地下钱庄
- Cover Story | From Matching Donations to Fraud: How the Lifeline of Charity Turned Gray
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文｜财新周刊 黄蕙昭 蒋模婷 汤涵钰 林珂莹,谭晨（实习） Article | Caixin Weekly by Huang Huizhao, Jiang Moting, Tang Hanyu, Li
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2012-08-13
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京公网安备 11010502034662号 
来源。可是那是救命钱，那都是真实发生在病房里的每时每分，每天需要那么几百上千块钱的事儿。” 她担心，这可能将大病家庭推向更为隐蔽和更加边缘的方向，比如地下钱庄和高利贷机构。 这条灰色生命线，导向一道
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方向，比如地下钱庄和高利贷机构。 这条灰色生命线，导向一道“电车难题”般的伦理两难：铁轨的一边，是大病家庭切实的困境和需求；另一边，是公益行业迫切需要重建和维护的公信力。 对公益行业而言，这不是第一次
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，《意见》表示，要依法打击各种洗钱和地下钱庄犯罪，摧毁源头性犯罪组织和职业化犯罪团伙，阻断非法资金流转通道，切实追缴犯罪所得及其收益。如发现可疑线索应当追踪相关资金来源和去向，及时收集固定证据，查明洗钱
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、司法解释按照非法经营罪定罪处罚；介绍非法换汇是否涉嫌犯罪视情况而定；通过地下钱庄购买外汇自用尚属行政处罚范畴。 双减两年后教企众生相：闷声赚钱还是狼狈求生｜教育观察 要么寻找多元化发展，“跨界”求生
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卖外汇行为，根据全国人大决定、司法解释按照非法经营罪定罪处罚；介绍非法换汇是否涉嫌犯罪视情况而定；通过地下钱庄购买外汇自用尚属行政处罚范畴。 双减两年后教企众生相：闷声赚钱还是狼狈求生｜教育观察 要么
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，为他人非法提供外汇买卖。另查明，该公司员工万某某（男，34岁）、高某某（女，39岁）、蒋某某（女，40岁）存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。 目前，因涉嫌非法经营罪，犯罪嫌疑人何某、孙
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局工作会议中，对汇率避险管理的表述主要为“优化中小微企业汇率避险服务”等，此次表述新增了对银行机构与重点主体的聚焦。 此外，会议还提出要维护外汇市场健康秩序，高压打击地下钱庄、跨境赌博等违法违规活动
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民银行会同公安部开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动，最高人民法院会同最高人民检察院开展犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件追赃专项行动，中央组织部会同公安部等开展违规办理和持有证件
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