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反欺诈

周小川：建立数字货币支付体系市场化激励机制预防市场行为扭曲: 。此外，还要打击跨境赌博，进行反欺诈。公安部破获的很多反欺诈案件都是利用加密资产进行跨境支付。“这也是一个魔高一尺、道高一丈的斗争。新技术既可以给老百姓带来福利，也可能被不法分子利用，这一点要在整个数字

三部委发布金融消费者权益保护案例警惕电诈及个人信息泄露

发布时间：2023-10-10: 评论(1)

。金融监管总局发布的案例提到，2023年4月下旬，某银行智能反欺诈系统监测到客户王女士在转账过程中，交易对手、交易金额、交易设备均具有可疑特征，属于疑似被骗高风险行为，系统自动保护机制触发，并发出实时

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: 言声乐（北京）5天23小时28分37秒前

警惕银行不当营销宣传

【周末特供】减持越管越严新股上市炒作成副产品？

发布时间：2023-08-19: 评论(0)

其相伴而生的是美国庞大而活跃的资本市场、颇为成熟的发行交易系统、证券法上反欺诈等诸多规则，以及发达甚至有时稍显过度的诉讼机制。”郭雳写道。美股董监高减持如何实现“慢走”？美国股市对各类有限售要求股

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财新周刊｜减持规则“副产品”

发布时间：2023-08-19: 评论(6)

者之间的动态利益平衡。毕竟，即便是美国的144规则也并非孤立存在，与其相伴而生的是美国庞大而活跃的资本市场、颇为成熟的发行交易系统、证券法上反欺诈等诸多规则，以及发达甚至有时稍显过度的诉讼机制。”郭雳

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: 笑吟凤歌（广东）54天23小时14分42秒前

避免混淆起见，建议注明文中提及的《证券法》第三十八条，是源自旧《证券法》，2019新修《证券法》已经将该条款修正。

: 在浙里（浙江）54天23小时38分59秒前

限售是对的，不能纵容企业只把上市当目标，上市就变现，无心经营。

: liren4ever（加拿大）55天1小时8分29秒前

大多是公司是这么想

理财公司内部控制管理办法

发布时间：2023-06-30: 评论(0)

应当按照国家法律法规和银保监会关于信息科技监管的相关规定，加强网络安全和数据安全管理，采取身份鉴权、访问控制、日志审计、数据备份、交易反欺诈等技术措施，有效防范网络入侵、信息泄露、数据篡改、系统不可用

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财经早知道｜易纲：经济处于疫情后恢复阶段市场主体资产负债表正在修复

发布时间：2023-06-12: 评论(0)

造业利润总额为1122.8亿元，较2021年下跌37.6%。（财新网）国家医保局2023年将开展大数据监管试点推动建立一批重点领域的反欺诈大数据模型国家医疗保障局基金监管司司长蒋成嘉9日介绍

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周小川：扩大上海国际金融中心建设需进一步改革外汇管理体制

发布时间：2023-06-08: 评论(4)

。当然，实现自由使用和自由兑换，也不是意味着100%。国际上都有明确的要求，有反洗钱，反恐融资，反欺诈，反武器交易，反毒品交易。中国外加一条，控制跨境赌博的交易。人民币自由使用和可兑换实现之时，还要注意

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: 布雷斯图塔（上海）130天3小时25分33秒前

应该是到了一个瓶颈了，只能靠继续推进改革开放了。注册制资本市场稳定后，应该会逐步放开，引进CDR，境内居民也可投出去，持有国外股票、债券等资产，更自信点，不会都逃走的。

: wisdom-pursuer（广东）130天3小时46分52秒前

最本质的一点就是需要继续解放思想

: HFDA（河南）130天4小时31分36秒前

际金融中心并不追求可复制、可推广，但是也都存在一个共性的特征，就是生产要素要有相当的自由流动，区分好究竟是聚焦于在岸，还是聚焦于离岸为主。

人工智能对欧盟及美国劳动力市场的影响

发布时间：2023-04-11: 评论(0)

脱遵守反欺诈、反歧视法律以及工作场所安全和健康法规的责任。政策制定者的主要目标应该是确保政府机构有足够的能力在必要时调查和执行这些法律，但是这并不是一个简单的过程。Brookings

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孙宇晨被美SEC起诉通过广泛的洗白交易欺诈性地操纵TRX二级市场（更新）

发布时间：2023-03-23: 评论(22)

些投资者在Tron钱包或加密资产交易平台上购买并持有TRX。根据起诉书，这些未经注册的要约和销售都违反了美国联邦《证券法》第5条。 SEC还指控，孙宇晨违反了《证券法》的反欺诈和市场操纵条款，操纵夸大

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: Sharnan（广东）206天22小时48分25秒前

一看就是骗子，也就美国反应慢点。

: cjhcm4（广东）54分54秒前

这人还没进去坐牢也是挺厉害的。

: 飞奔的二师兄（陕西）207天2小时6分32秒前

这个是和巴菲特吃晚餐那个嘛？

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