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反洗黑钱

香港财政司长陈茂波：Web3，适当监管和推动发展并重: Web3稳慎走好创新发展的道路，我们将采取“适当监管”和“推动发展”两者并重的策略。在适当监管方面，我们除了确保金融安全、防范系统风险外，也会做好投资者教育和保护，以及反洗黑钱等方面的工作。在“相同活动

夜读精选｜易纲：进一步加大个人信息保护监管力度

发布时间：2021-11-03: 评论(0)

2022年前后释放，预计锂矿供应紧张将维持常态化。【市场动态】证监会：正检讨虚拟资产监管框架需关注投资者保障梁凤仪表示，虚拟资产有去中心化和匿名的特点，会导致反洗黑钱等风险，至于未来应如何更改监管框架

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【市场动态】证监会：正检讨虚拟资产监管框架需关注投资者保障

发布时间：2021-11-03: 评论(0)

有去中心化和匿名的特点，会导致反洗黑钱等风险，至于未来应如何更改监管框架，认为要关注投资者保障及平衡不同风险等因素。梁凤仪续指，证监会为作一个监管机构，要为投资者提供清晰的监管指引，以支持行业的健康发

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中国反洗钱外部审计咨询机构如何求发展

发布时间：2020-03-05: 评论(0)

文丨刘丽洪中国人民银行营业管理部为更好地指导银行业、寿险业实施风险为本的反洗钱、反恐怖融资方法，FATF（反洗钱金融行动特别工作组，Financial Action Task Force on M

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脸书币Libra可能成为一种全球超级货币吗？（转载）

发布时间：2019-07-08: 评论(0)

英国央行行长卡尼对此持比较开放的态度，但卡尼认为，Libra支付服务推出前，必须符合最高的监管及消费者，包括反洗黑钱、保障用户资料，以及能稳定动作。现在的问题是，Libra可能成为一种全球的超级货币

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中国反洗钱和反恐融资互评估报告过关获FATF审议通过（更新）

发布时间：2019-02-24: 评论(0)

【财新网】（记者彭骎骎）经过一年多的努力，金融行动特别工作组（FATF）通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，意味着中国的反洗钱和反恐融资在全球化标准的反洗钱反恐融资评价体系中经受住了考验，

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何超琼：澳门亟待冲破旧有标签

发布时间：2018-10-25: 评论(0)

的行程时，旅途会更加轻松愉快，这正是我们需要的。”何超琼说。尽管对于航空、陆路等交通资源的拓展利好澳门旅游业的发展，但中美贸易摩擦、人民币贬值、中央政府反腐反洗黑钱运动等，也为澳门旅游业，尤其是占

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3月15日财经早知道：沙特自暴增产油价连续第七日收跌

发布时间：2017-03-15: 评论(0)

30-60%；各地部分机型都呈现出了断货的情形，主力畅销品牌目前没有断货，部分小型挖掘机断货明显。（财新一线）反洗钱风控缺失中泰国际证券再被罚权多家中资券商近日因涉反洗黑钱内部监控不足，正被香港证

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揭露股神背后的利率黑市

发布时间：2017-03-10: 评论(0)

子银行的规模有25万亿元人民币之巨，属世界最大之一。腐败和寻租为利率黑市源源不断的提供资金，这些资金在套利完成之后就有了逃离中国的必要。根据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告，(如下图所示

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