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反洗钱

最新财新周刊|元宇宙“出海”新趋势

化的元宇宙领域,各国并未放松管控。“除了传统的投资和公司运营层面的合规,元宇宙企业需要关注包括法、税务合规、知识产权、反垄断法等核心法律问题。”宁宣凤介绍说,澳大利亚税务局已发布针对NFT(非同

发布时间:2022-11-12
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需要关注包括法、税务合规、知识产权、反垄断法等核心法律问题。”宁宣凤介绍说,澳大利亚税务局已发布针对NFT(非同质化通证,即区块链网络中的可信数字权益凭证)的税务处理原则,NFT的一、二级交易甚

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发布时间:2022-11-02
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,保持行政处罚高压态势,常态化开展打击恶意逃废债、非法集资、非法吸收公众存款和、反恐怖融资等工作;省级地方政府对辖内防范和处置非法集资等工作负总责。 在监管科技手段与行业数字化水平的差距日益凸显

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发布时间:2022-09-23
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,并着重提到需要防范电信诈骗等风险和满足相关的、反恐怖融资要求。 穆长春在文章中介绍,近年来,利用互联网、电信等新形式违法犯罪活动愈演愈烈。数据显示,当前全国范围内从事网络诈骗活动的犯罪嫌疑人达

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swfswf(广州)46天19小时43分28秒前
如果不清楚数字人民币试点的预期目标是什么?如何能知道是否达到目标预期呢,是吧。
linlin3930(上海)48天11小时33分49秒前
数字人民币试点有段时间了,到底成效如何?是否达到预期目标?
发布时间:2022-09-20
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理人才、再保险业务人才、核保理赔人才、融资租赁人才、征信评估人才、合规与人才、风险管理人才等。 13.航运领域技术技能骨干和管理人才,包括港口土建项目管理员、港口及航道规划建设运营人才、航运管理

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发布时间:2022-09-09
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行保护的同时,又能满足、反恐怖融资等监管需求。 周小川此前就曾在多个场合指出,支付系统必然要在保护隐私和、反恐、反毒品和反跨境打赌之间取得平衡;在保证隐私的同时,还要对某些活动实行必要的监

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任 睿昆(广东)62天4小时30分49秒前
有人家里存放着需要用几台点钞机清点的现金的怎么办?
友一套切克闹(浙江)62天4小时58分29秒前
纸币如果是信用币的凭据,数字币类似手机上的股票,没有实体票据,只有一个信用数字。这样理解对吗?
为了部落(成都)65天2小时17分21秒前
微信支付宝很好用
发布时间:2022-09-05
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将加大、反欺诈难度。因此,平衡好促进金融科技发展和加强风险防范以及审慎监管的关系,以及深入分析金融科技与宏观稳定的关系非常迫切。 2.应对数字经济税收挑战 数字经济发展对传统税收体系构成系统性挑

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丰盈GO(北京)24天1小时31分0秒前
这篇文章导致我欲订阅《比较》,但转念一想,接着看了下目录,能稍微看懂的好文章好像很少。买来放在一边满足人性欲望好像有点对不起它。但是,从此《比较》走入了我的生活,要努力看懂其中的大部分文章。下一个订阅契机又在哪?期待~
发布时间:2022-09-03
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品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金,应当收缴,依照规定处理。 第二十九条 行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测。行政主管部门和其他依法负有

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发布时间:2022-09-02
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银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。 中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的统一监测系统,会同国务院公安部门完

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