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反洗钱规定

香港押注虚拟资产｜星港钱潮: ，必须满足相关反洗钱规定，并在申请相应牌照后才能合规运营。MAS于2022年4月在一份文件中披露，共收到580份牌照申请，其中415家公司在正式获发牌前以豁免形式合法运营，截至当时，有87份申请获批

财经早知道：香港内地ETF互联互通7月4日启动

发布时间：2022-06-29: 评论(0)

元法院裁定瑞信执行反洗钱规定不力，管理缺失，导致毒贩得以提走大笔资金，瑞信将就判决提出上诉。（财新）环球晶圆赴美设厂预计2025年投产环球晶圆计划在美国得州谢尔曼市兴建12寸硅片厂，最高月产能

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夜读精选｜澳门结束第三轮全民核酸香港拟减入境酒店隔离至五天

发布时间：2022-06-28: 评论(0)

【推荐】澳门结束第三轮全民核酸香港拟减入境酒店隔离至五天港澳防疫策略大不同。未阻止毒枭洗钱瑞信被瑞士法院定罪罚款1.5亿元法院裁定瑞信执行反洗钱规定不力，管理缺失，导致毒贩得以提走大笔资

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长城证券设立香港子公司拟开展跨境证券业务

发布时间：2021-12-02: 评论(0)

公司风控系统未实现对香港子公司全部业务的覆盖，自营投资、孖展、衍生品等交易性业务的风险监测频率、数据颗粒度存在不足。此前，亦有多家机构因违反反洗钱规定而被香港监管机构处罚。根据证监会的要求，长城证

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孙天琦：数字环境下金融牌照的地域边界和客群边界的实现

发布时间：2021-10-27: 评论(1)

费者权益保护法》《金融消费者权益保护办法》等的相关规定处罚。（4）违反反洗钱规定的，按反洗钱相关规定进行处罚。涉嫌刑事犯罪。主要涉及以下几种罪名：（1）非法吸收公众存款罪，最高可处十年以上有期徒刑

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: hkuchenfei（中国香港）719天5小时34分32秒前

盈透、TDAmerica等美资互联网券商也在境内发展业务，监管管不管呢？在坏人不断做空中国的情况下，我们要小心监管俘获，别不小心成了空头的代言人。

【周六特供】香港私募基金酝酿新政亚洲的“开曼群岛”可期？

发布时间：2021-09-11: 评论(0)

求其提升合规性，于是开始收紧有关私募基金的监管标准，包括增加反洗钱规定等，还要求一些基金实体行为必须在当地进行。陈新认为，很少有基金专门派遣员工到开曼群岛工作，开曼群岛近年一系列举措增加了私募基金的合

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财新周刊｜香港私募基金新气象

发布时间：2021-09-11: 评论(2)

受到各国政府的压力，要求其提升合规性，于是开始收紧有关私募基金的监管标准，包括增加反洗钱规定等，还要求一些基金实体行为必须在当地进行。陈新认为，很少有基金专门派遣员工到开曼群岛工作，开曼群岛近年一系列

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: 大黎2017（珠海）759天15小时47分32秒前

看好

: Uaral（上海）761天13小时21分45秒前

文中部分基金经理（fund manager）正确的表述应是基金管理人。

比特币：是“创新”还是“邪教”

发布时间：2021-05-25: 评论(0)

金融中心测算，截至2020年4月，约有65.08%的比特币算力分布在吾国；第二为美国，约占7%，而美国财政部日前也表示，计划执行反洗钱规定，并要求向政府报告1万美元以上的加密交易。受此影响，比特币等闻

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香港拟就虚拟货币交易所发牌立法禁止散户投资

发布时间：2021-05-22: 评论(0)

钱规定，或诱骗他人交易虚拟资产，都可判处2年有期徒刑，罚款100万港元（参见财新网《严打洗钱香港拟立法监管虚拟资产交易所》）。■ 参阅英文：Hong Kong Mulls Allowing Non

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