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内控制度并有效实施；开展客户尽职调查，了解客户身份、交易背景和风险状况；保存客户身份资料和交易记录；有效执行大额交易报告制度和可疑交易报告制度。修订草案还规定单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱提供便
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设置市场准入的反洗钱规则：一是从源头上防止不法分子通过创设组织机构进行洗钱、恐怖融资活动，对股东、董事、高管进行犯罪背景调查以及对入股资金来源合法性进行审查；二是对银行业金融机构提出反洗钱内控制度
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，但如何落地和效果如何，尚需观察。 该《通知》指出，房地产开发商、房地产中介要在销售房屋、提供经纪等相关服务时，要履行反洗钱义务，建立健全反洗钱内控制度体系，加强对高风险业务、客户...
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察。 该《通知》指出，房地产开发商、房地产中介要在销售房屋、提供经纪等相关服务时，要履行反洗钱义务，建立健全反洗钱内控制度体系，加强对高风险业务、客户的风险管控措施。采取适当的措施...
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是违规开展融资融币业务，二是反洗钱内控制度不健全。目前，现场检查已进入收官阶段，根据检查结果，相关行政处罚决议书已于内部拟定，目前“正在走手续”。 与此同时，关于比特币的两个管理办...
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融监管部门，对北京、上海等地比特币主要交易平台持续开展现场检查。检查发现，部分交易平台存在违规开展融资融币业务、反洗钱内控制度不健全等问题。 2月9日，部分交易平台发布公告，称将全...
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比特币主要交易平台持续开展现场检查。检查发现，部分交易平台存在违规开展融资融币业务、反洗钱内控制度不健全等问题。 比特币风险几何？ 如何看待比特币的风险？周学东指出，比特币并不由国...
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动；检查也发现，这些平台均未按规定建立健全相关反洗钱内控制度。 与此同时，央行上海总部也介绍了其对“比特币中国”现场检查的有关情况。据其初步检查发现，“比特币中国”交易凭条存在超范...
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