反洗钱求突破

发布时间：2019-02-24

评论(0)

“反洗钱求突破” ）。 跟第三轮互评估相比，第四轮互评估标准较以往更为严格，要求中国的反洗钱必须做出更快的改进。除了技术合规性，即相关法律法规、制度建设等是否到位，第四轮互评估还增加了对反洗钱有效性

发布时间：2019-02-22

评论(0)

——反洗钱金融行动特别工作组（FATF）正在对中国进行第四轮互评估，此次评估标准较以往更加严格。（详见《财新周刊》2018年第32期“反洗钱求突破”） 除了严审股东背景和资金来源，在内控合规方面，1号

发布时间：2019-01-23

评论(0)

，可能导致总部对分行的管理失控。（见《财新周刊》2018年第32期“反洗钱求突破”） 《指导意见》要求前移跨境合规风险管控关口。压实一道防线识别、评估、监测、报告、控制或缓释跨境合规风险的直接责任，确

发布时间：2018-08-18

评论(0)

政策密集出台和处罚力度升级的背后，是国际反洗钱标准趋严和中国金融机构海外反洗钱合规风险上升；从金融机构到客户，亟待形成合规文化——@《财新周刊》“反洗钱求突破”，相关视频：杨凯生：重视海外反洗钱挑战

发布时间：2018-08-11

评论(0)

？■ 财新实习记者甘星星对此文亦有贡献       本文选自即将于8月13日出版的《财新周刊》，原标题《反洗钱求突破》

发布时间：2018-08-10

评论(2)

只能罚款500万元，这种数额的罚款能否起到足够的威慑作用？■ 财新实习记者甘星星对此文亦有贡献 注：本文刊发于《财新周刊》2018年第32期，原题为：反洗钱求突破 文中嵌入视频为：【一语道破】杨凯生