财新网所刊载内容之知识产权为财新传媒及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可，禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
京ICP证090880号 京ICP备10026701号-8 |
京公网安备 11010502034662号 | 广播电视节目制作经营许可证：京第01015号 | 出版物经营许可证：第直100013号
Copyright 财新网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
违法和不良信息举报电话（涉网络暴力有害信息举报、未成年人举报）：010-85905050 13195200605 举报邮箱：laixin@caixin.com
京ICP证090880号 京ICP备10026701号-8 |
京公网安备 11010502034662号 | 广播电视节目制作经营许可证：京第01015号 | 出版物经营许可证：第直100013号Copyright 财新网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
违法和不良信息举报电话（涉网络暴力有害信息举报、未成年人举报）：010-85905050 13195200605 举报邮箱：laixin@caixin.com
行反洗钱管理。反洗钱监管部门的主要措施包括：以风险为本的监管理念；发布行政指引；多种监管手段和措施灵活运用；注重反洗钱宣传和培训。 中国香港监管部门如果发现金融机构有违反规定的行为，则会要求其整改。如
热评：
洗钱规定要求金融机构建立内部控制、客户识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存、反洗钱宣传和培训等反洗钱制度，认真履行反洗钱义务。2004年以来，人民银行连续三年检查了银行业金融机构履行反
热评：
系中重要且不可或缺的组成部分。我国金融机构反洗钱规定要求金融机构建立内部控制、客户识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存、反洗钱宣传和培训等反洗钱制度，认真履行反洗钱义务。2004年以来
热评：
布雷默预计，中美关系在特朗普政府时期会比奥巴马政府时期更糟，因为特朗普身边大多数人都对中国持鹰派看法，无论是在国防上，还是在贸易与投资上
热评：
根据具体国别不同，实施国际公路运输系统后，中国与“一带一路”沿线主要国家的通关时间将减小少则半天至一天，多则3至6日；与这些国家进出口贸易额最多可增加约135.83亿美元
热评：
热评：
代理律师表示，庭外和解的结果降低了这一行政案件的普遍意义
热评：
在千年一遇的天灾面前，辽宁抚顺南口前灾区伤亡惨重。海阳水库调解能力有限、泄洪区域建筑占道、铁路桥河口被堵塞等，皆为灾难原因
热评：