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反洗钱政策

《反洗钱法》修订拟提高罚款上限、扩大上游犯罪范围: 动履行反洗钱义务，完成监管要求的具体流程即可变为主动履行义务，主要方式就是要完成对自己的洗钱风险评估，再根据评估结果制定内部反洗钱政策。近年的全国“两会”中，都有人大代表和政协委员提议修订《反洗钱法

中国加密货币监管展望：趋势与挑战

发布时间：2021-05-17: 评论(0)

职调查要求作为反洗钱义务的一部分，包括制定经合理设计的风险政策、程序和内部控制政策以验证客户的身份；（6）持续监控自身对反洗钱政策及行业标准的遵守情况，并根据最新的法律要求执行政策、程序、和内部控制

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周小川详解数字人民币项目DC/EP

发布时间：2020-12-01: 评论(3)

协调等。2019年美国社交平台Facebook推出了数字货币Libra，激起诸多讨论。Libra最初围绕跨境支付发力，遇到了不同国家的外汇政策、反洗钱政策的挑战，也不能在零售业得到广泛应用（参见《财新

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: 可儿妈0204（中国）34分20秒前

唉，看着这个老周远远不如那个老周

: enne0824（北京市丰台区）1049天11小时14分44秒前

学习

: 财新网友splky9（上海市）1049天12小时16分49秒前

currency拼错了

周小川：中新两国数字货币电子支付合作可从零售起步

发布时间：2020-11-23: 评论(2)

。Libra最初围绕跨境支付发力，遇到了不同国家的外汇政策、反洗钱政策的挑战，也不能在零售业得到广泛应用（参见《财新周刊》2019年第25期《细解Libra》）。周小川以Libra举例称，有些跨国汇款的障碍

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: 孺子马（上海市）1056天19小时11分17秒前

有了支付宝后，家里积了超多硬币，万一以后支付宝不许用了，那就用钢镚吧。

: 财新网友wwww9999（四川省成都市）1057天15小时24分6秒前

锚定比特币，不二之选

【区块链周报】2018年区块链融资总额超300亿元

发布时间：2019-01-21: 评论(0)

令管辖的银行和虚拟货币交易所需要报告预防洗钱、恐怖融资活动的体制整备状况和相关数据。据称，日本金融厅推进反洗钱政策是因为金融行动特别工作组(FATF)第4次“对日互相审查”将于今年秋天开始，金融厅促进

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开曼群岛更新【反洗钱条例】，金融机构请注意！

发布时间：2018-09-30: 评论(0)

反洗钱制度，包括开发和维护机构的反洗钱系统，定期审计机构的反洗钱政策与执行状况，向金融服务机构的董事会汇报反洗钱状况，及时回应开曼群岛有关当局的要求。反洗钱合规官员需要有足够的技能和资历，并由金

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泰国颁布法令对代币发行全流程监管|区块链周报

发布时间：2018-06-18: 评论(0)

使交易所像银行一样遵守反洗钱指令。这是第一次有政府机构表示将监督加密货币交易所。韩国金融情报组(FIU)在金融服务委员会(FSC)的监督下，最近召开了反洗钱政策咨询委员会会议。当地媒体Maeil

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专访新加坡资深律师，前途未卜之ICO（上）

发布时间：2018-02-08: 评论(0)

，韩国是世界Cryptocurrency最大的二级市场交易地，虽然韩国有律师说最近政府正在出台一系列反洗钱政策，将会控制二级市场的交易。而日本则是后起之秀，最近十分激进，所以也有中国的客户考虑在日本做

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6月11日早间沪市公告汇总

发布时间：2014-06-11: 评论(0)

《关于总行零售金融总部和中后台组织架构调整方案的议案》、《关于与中国交通建设股份有限公司重大关联交易项目的议案》、《招商银行纽约分行银行保密法及反洗钱政策（2014-2015年度

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