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融资、反逃税监管体制机制的意见》（下称《三反意见》）出台，明确提出要探索建立特定非金融机构反洗钱监管制度。此后一年，央行...
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行政主管部门会同国务院有关部门制定”。 点击见大图 直到2017年，《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（下称《三反意见》）出台，明确提出要探索建立特定非金融机构反洗
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财新网友wqXlJb（北京市）1066天7小时42分55秒前
应该加上黑钱的危害和来源 这样读下来并不知道反洗钱的必要性
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Реня（塔吉克斯坦）1139天5小时34分17秒前
海外很多做正当生意的人赚的钱都是通过地下钱庄汇回国内。制定洗钱法肯定是必要的，但同时也要考虑到为什么做正当生意得来的钱，也都走地下钱庄。我们的金融成本不降下来，地下钱庄就不会消失。
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黑皮羊娇娇2287（江苏省南京市）1139天9小时58分12秒前
很好奇瑞士银行的钱都是自己走出去的吗？
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。 2018年7月26日，央行办公厅发布《关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》（下称《通知》），明确将房地产开发...
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“几乎不存在”（virtually non-existent）。 2018年7月26日，央行办公厅发布《关于加强特定非金融机构反洗钱<...
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地产、贵金属等特定非金融行业纳入规制，强化此类行业主体的反洗钱义务和责任。 2018年7月26日，央行办公厅发布《关于加强特定非金融机构反洗钱...
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，从严治理乱办征信行为。全面加强反洗钱和反恐怖融资体制机制建设，积极推进特定非金融机构反洗钱监管。推进金融消费权益保护基...
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恐怖融资工作的通知》（银办发【2018】130号）、《关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》（银办发【2018】1...
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，2017年11月出台《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，对于加强反洗钱客户身份识别有关工作提出了一系列具体要求和执行标准。此外，2018年7月26日央行办公厅出台的《关于加强特定非金融机构反
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