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非居民金融账户

理财公司内部控制管理办法: 事会、监事会和高级管理人员报告转送、督办情况，提出处理或改进建议。第三十四条理财公司应当根据反洗钱、反恐怖融资及非居民金融账户涉税信息尽职调查等法律法规要求履行相关职责。第四...

理财公司内部控制管理办法

发布时间：2022-08-25: 评论(0)

告转送、督办情况，提出处理或改进建议。第三十四条理财公司应当根据反洗钱、反恐怖融资及非居民金融账户涉税信息尽职调查等法律法规要求履行相关职责。第四章内部控制保障第三十五条...

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理财公司理财产品销售管理暂行办法

发布时间：2021-06-18: 评论(0)

的理财产品销售结算资金管理制度; （七）具备完善的反洗钱、反恐怖融资及非居民金融账户涉税信息尽职调查内部控制制度; （八）主要监管指标符合金融监督管理部门的规定; （九）银保监会规...

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理财公司理财产品销售管理暂行办法

发布时间：2021-05-27: 评论(0)

的理财产品销售结算资金管理制度；（七）具备完善的反洗钱、反恐怖融资及非居民金融账户涉税信息尽职调查内部控制制度；（八）主要监管指标符合金融监督管理部门的规定；（九）银保监会规...

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“海外”非“天堂”，离岸信托搭建应慎重

发布时间：2021-03-24: 评论(0)

账户进行尽职调查，识别非居民金融账户，记录并报送非居

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公募基金销售牌照重新定义独销机构可售标准化私募

发布时间：2020-08-29: 评论(0)

理人提供客户法定基本身份信息等反洗钱必要信息，并为基金管理人履行反洗钱、反恐怖融资及非居民金融账户涉税信息尽职调查等相关职责提供协助。■ [财新传媒新近在微信平台推出实验性单品“我...

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财新周刊|定调基金销售

发布时间：2020-08-29: 评论(0)

人履行反洗钱、反恐怖融资及非居民金融账户涉税信息尽职调查等相关职责提供协助。独销机构怎么办？独销机构怎么办？ “让独销机构卖公募和标准化的私募产品，换句话说就是正道变宽了。”一...

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【周六特供】基金销售牌照定调三方财富平台整顿加码

发布时间：2020-08-29: 评论(0)

名称与身份证明文件中记载的名称一致，留存有效身份证件的复印件或者影印件，了解投资人资金来源的合法性，向基金管理人提供客户法定基本身份信息等反洗钱必要信息，并为基金管理人履行反洗钱、反恐怖融资及非居民金

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CRS让美国成为逃税天堂？

发布时间：2018-12-13: 评论(0)

即使不需要根据FATCA上报金融账户，但是在CRS下需要上报的情况。 CRS没有对资产设定最低申报额，中国税务机关发布的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中以100万元美金...

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