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虎年首个券商反洗钱罚单落地 另有十余家券商领罚

保险公司、机构、网贷公司、基金代销公司等机构也纳入义务机构范畴。 除了中天证券因反洗钱被罚,年初以来实际上已有光大证券、平安证券、粤开证券、国泰君安、海通证券等十余家券商因各种原因被监管处罚

发布时间:2022-01-27
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和身份资料保存方面的要求,并将保险公司、机构、网贷公司、基金代销公司等机构也纳入义务机构范畴(详见财新网《一行两会:金融机构应开展客户尽职调查 识别受益所有人》)。■

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发布时间:2021-12-23
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【财新网】2021年,央行分三批续展了机构的业务许可证。截至目前,获得续展的支付机构牌照,从最初发放的271张降至213张。 12月22日,中国人民银行发布年内三批非银行支付机构《支付业务许

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发布时间:2021-08-24
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2021年6月末,其该行数字口袋对公App累计注册经营用户数为487.33万户,较上年末暴增368.5%;对公客户数为47.7万户,较上年末增加4.66万户。 据财新记者了解,2021年1月《机构

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发布时间:2021-05-18
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付便利性的需求。 机构和商业银行借此契机促使人们将实物现金转化为电子存款,然而意义却完全不同。一方面,公众只能在实体现金(M0)与电子存款(M1、M2)之间二选一,公众将部分现金存放在银行或只

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10248245(广东省深圳市)607天19小时48分50秒前
迄今为止,对比特币一类的加密货币最为客观的评价!
发布时间:2021-04-01
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为“尽职调查”,体现风险为本的原则;拟将机构、网络小贷公司、基金代销公司等机构也纳入义务机构范畴 。(财新) 打开券商工资条:人均年薪57万 最贵CEO一年拿走1600万 目前披露年报的上市公

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发布时间:2021-03-31
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身份识别升级为“尽职调查”,要求穿透识别受益所有人,并将机构、网贷公司、基金代销公司等机构也纳入义务机构范畴。 3月31日,“一行两会”发布“关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录

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发布时间:2021-03-01
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RCEP的原产地管理信息化系统正在抓紧完成系统调整准备。在新起草的配套规章中,“经核准出口商管理办法”计划于近期启动征求意见程序。(证券时报) 新规今起正式实施 近年来,支付市场蓬勃发展,新形

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发布时间:2021-02-11
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嫌非法集资可疑资金的监测工作。 孙扬认为,该条规定是一个重大的里程碑:非法集资的资金最终是要通过金融机构、机构的网络进行流动。在本条例出台之前,因为不具备对金融机构、...

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abao4492(四川省成都市)710天18小时33分11秒前
无数出借人倾家荡产血本无归,这就是你们的金融创新、互联网金融?

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