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行业海外业务及机构发文规范。 近年来，农行纽约分行、建行纽约分行、工行马德里分行、中行米兰分行均被海外监管采取过相应措施，此后英、德、美等多个国家的金融监管机构均对中资银行海外分行进行了检查，海外分行
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沟通，确保海外监管的有效性和交行海外分行自身经营的合规性、持久性。” 2016年，中资银行海外扩张面临的合规风险凸显。2月17日，工行马德里分行涉嫌洗钱被调查；3月16日，中国银行意大利米兰分行被指协
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在会上指出，下半年要重点防范好流动性风险、交叉金融产品风险、海外合规风险、非法集资风险这四类风险。 首提海外合规风险 海外合规风险是近年来第一次在监管工作会议上强调。此前中行米兰分行、工行马德里分行案
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【财新网】（记者 吴红毓然）工行马德里案目前还在交涉之中，与此同时，英、德、美等多个国家的金融监管机构均对中资银行海外分行进行了检查。 财新记者从知情人士处独家获悉此事。近期，美国纽约州金融监管局
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【财新网】（记者 吴红毓然 王玲）受工行马德里分行因涉嫌洗钱被调查事件的影响，英国金融监管部门或将升级对中资银行海外分行的调查，且不排除其他国家采取类似行动。 财新记者从多位接近高层人士处获知此事
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工行马德里分行风波未平 伴随着人民币国际化和企业“走出去”，中资银行纷纷出海设立分行。但是，近期曝光的工行马
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【财新网】（专栏作家 陈立彤）2月17日，有媒体报道称西班牙国民卫队以打击洗钱名义，对工行马德里分行进行了搜查，带走了包括行长在内的5名管理人员，并将银行临时封锁。当日，欧洲刑警组织在官网发布消息证
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【财新网】（记者 王玲 吴红毓然 特派西班牙专员 石磊）中国工商银行（601398.SH，01398.HK）马德里分行涉嫌反洗钱事件继续发酵，财新记者了解到，包括工行马德里分行总经理和副总经理在内的
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