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东亚银行主席卷入刑事调查 上市公司纷纷撇清关系

犯罪集团洗钱有关,分行洗钱案亦遭调查。 东亚银行股价今日收盘下跌3.05%,报每股25.45港元。香港恒生指数下跌3.08%,报25346.55点。■ [财新传媒新近在微信平台推出实验性单品

发布时间:2017-01-25
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行业海外业务及机构发文规范。 近年来,农行纽约分行、建行纽约分行、分行、中行米兰分行均被海外监管采取过相应措施,此后英、德、美等多个国家的金融监管机构均对中资银行海外分行进行了检查,海外分行

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发布时间:2016-11-10
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沟通,确保海外监管的有效性和交行海外分行自身经营的合规性、持久性。” 2016年,中资银行海外扩张面临的合规风险凸显。2月17日,分行涉嫌洗钱被调查;3月16日,中国银行意大利米兰分行被指协

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发布时间:2016-07-27
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在会上指出,下半年要重点防范好流动性风险、交叉金融产品风险、海外合规风险、非法集资风险这四类风险。 首提海外合规风险 海外合规风险是近年来第一次在监管工作会议上强调。此前中行米兰分行、分行案

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发布时间:2016-04-05
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【财新网】(记者 吴红毓然)案目前还在交涉之中,与此同时,英、德、美等多个国家的金融监管机构均对中资银行海外分行进行了检查。 财新记者从知情人士处独家获悉此事。近期,美国纽约州金融监管局

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发布时间:2016-03-29
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【财新网】(记者 吴红毓然 王玲)受分行因涉嫌洗钱被调查事件的影响,英国金融监管部门或将升级对中资银行海外分行的调查,且不排除其他国家采取类似行动。 财新记者从多位接近高层人士处获知此事

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发布时间:2016-03-25
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  分行风波未平 伴随着人民币国际化和企业“走出去”,中资银行纷纷出海设立分行。但是,近期曝光的

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发布时间:2016-02-22
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【财新网】(专栏作家 陈立彤)2月17日,有媒体报道称西班牙国民卫队以打击洗钱名义,对分行进行了搜查,带走了包括行长在内的5名管理人员,并将银行临时封锁。当日,欧洲刑警组织在官网发布消息证

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发布时间:2016-02-21
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【财新网】(记者 王玲 吴红毓然 特派西班牙专员 石磊)中国工商银行(601398.SH,01398.HK)马德里分行涉嫌反洗钱事件继续发酵,财新记者了解到,包括分行总经理和副总经理在内的

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