财新传媒
当前位置: 财新网 > 热搜 > 工行马德里分行

工行马德里分行

东亚银行主席卷入刑事调查 上市公司纷纷撇清关系

犯罪集团洗钱有关,洗钱案亦遭调查。 东亚银行股价今日收盘下跌3.05%,报每股25.45港元。香港恒生指数下跌3.08%,报25346.55点。■ [财新传媒新近在微...

发布时间:2017-01-25
评论(0)

行业海外业务及机构发文规范。 近年来,农行纽约分行、建行纽约分行、、中行米兰分行均被海外监管采取过相应措施,此后英、德、美等多个国家的金融监管机构均对中资银行海外分行...

热评:

发布时间:2016-11-10
评论(0)

沟通,确保海外监管的有效性和交行海外分行自身经营的合规性、持久性。” 2016年,中资银行海外扩张面临的合规风险凸显。2月17日,涉嫌洗钱被调查;3月16日,中国银行...

热评:

发布时间:2016-07-27
评论(0)

在会上指出,下半年要重点防范好流动性风险、交叉金融产品风险、海外合规风险、非法集资风险这四类风险。 首提海外合规风险 海外合规风险是近年来第一次在监管工作会议上强调。此前中行米兰分行、

热评:

发布时间:2016-03-29
评论(0)

【财新网】(记者 吴红毓然 王玲)受因涉嫌洗钱被调查事件的影响,英国金融监管部门或将升级对中资银行海外分行的调查,且不排除其他国家采取类似行动。 财新记者从多位接近高...

热评:

发布时间:2016-03-25
评论(0)

  风波未平 文|财新周刊 王玲 张宇哲 吴红毓然 石磊 伴随着人民币国际化和企业“走出去”,中资银行纷纷出海设立分行。但是,近期曝光的

热评:

发布时间:2016-02-22
评论(0)

【财新网】(专栏作家 陈立彤)2月17日,有媒体报道称西班牙国民卫队以打击洗钱名义,对进行了搜查,带走了包括行长在内的5名管理人员,并将银行临时封锁。当日,欧洲刑警组...

热评:

发布时间:2016-02-21
评论(0)

【财新网】(记者 王玲 吴红毓然 特派西班牙专员 石磊)中国工商银行(601398.SH,01398.HK)马德里分行涉嫌反洗钱事件继续发酵,财新记者了解到,包括总经...

热评:

发布时间:2016-02-18
评论(0)

里。知情人士称,很快将恢复营业,亦表示由于欧洲刑警组织介入,不排除扩大到欧洲其他中资银行分行的可能。 2月18日,外交部发言人洪磊就西班牙搜查

热评:

图片

视频

专题推荐:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9