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海外反腐

连载|叶简明的世界500强骗局⑤:沙上金字塔兴也勃亡也忽(完)

司法部正式起诉何志平八项控罪,包括违反美国《败法》、洗黑钱及串谋洗黑钱等。2018年1月8日案件首次提堂时,何志平否认全部八项控罪;同年12月5日,经联邦陪审团裁定其中七项罪名成立。2019年

发布时间:2021-08-28
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由度,基本上是“法无禁止即可为”。这从根源上减少了造就扭曲政商关系的温床。第二,政府权力受到严格监督和约束。对政府的主要约束是反腐败法律。这方面,美国1977年就制定了《败法》,不仅遏制了美国

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发布时间:2021-07-18
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构根据当地法律所拥有的权限,比如根据美国《败法》(众所周知,这部法律是典型的长臂管辖法,不仅可以管所有在美上市公司,而且也可以延伸到具有密切联系的其他主体。),美国司法部等调查机关要求获取信息

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发布时间:2020-08-29
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深监管人士表示,“然而,长期以来,个别国家通过长臂管辖,不断扩张金融监管。反洗钱法律安排作为对资金控制的工具,在美国法律域外适用中居于要害地位,美国的金融制裁、败、出口管制等大多通过反洗钱措施

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发布时间:2020-08-28
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败、出口管制等大多通过反洗钱措施得以有效开展。” “对于一些国家在反洗钱、反腐败、出口管制和经济制裁等法律的域外适用,我国还缺乏明确的阻断和反制立法。这次修法中是否会涉及,可以拭目以待。”有

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财新网友wqXlJb(北京市)811天13小时17分30秒前
应该加上黑钱的危害和来源 这样读下来并不知道反洗钱的必要性
Реня(塔吉克斯坦)884天11小时8分52秒前
海外很多做正当生意的人赚的钱都是通过地下钱庄汇回国内。制定洗钱法肯定是必要的,但同时也要考虑到为什么做正当生意得来的钱,也都走地下钱庄。我们的金融成本不降下来,地下钱庄就不会消失。
黑皮羊娇娇2287(江苏省南京市)884天15小时32分47秒前
很好奇瑞士银行的钱都是自己走出去的吗?
发布时间:2020-08-11
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【财新网】(记者 单玉晓)对监察机关的监督制度正在逐步完善。近日召开的十三届全国人大常委会第二十一次会议上,成立两年半的国家监察委员会首次报告专项工作。与此同时,《全国人大组织法》施行近38

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哎哟哎(上海市)905天17小时57分4秒前
橡皮擦
财新网友T3479R(江西省赣州市)906天5小时49分10秒前
再有一言,总说改革,可个人觉得50年代的宪法,就已经包含了在现行体制下改革的最高目标,如果能恢复和落实的话,再做些技术性的完善
发布时间:2020-06-10
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银行系统完成,触犯美国《败法》。这家能源公司指的是中国华信。被捕后的何志平一直被关押在纽约曼哈顿下城的大都会惩教中心。 2017年12月中旬,美司法部正式起诉何志平八项控罪,包括违反美国《

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AliceozD(重庆市)967天18小时24分4秒前
帮助中国公司向非洲高官行贿。
灵光斋主(湖北省孝感市)34分20秒前
人类因钱权走向疯狂,灾难自然而来。
伊瑟拉(北京市)968天2小时5分59秒前
胡慧中对他评价真是令人深思
发布时间:2019-06-06
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期任职于法国工业巨头阿尔斯通公司,2013年过境美国时,在机场被美国政府根据《美国败法》逮捕,起因是他在印度尼西亚一个电站项目中行贿当地公职人员,最终被判有罪并在美国服刑。作者的雇主阿尔斯通公

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发布时间:2019-06-01
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有风险的,需要减少依赖。“很多欧洲和东亚的企业都曾在败、出口管制方面与美国政府有过冲突,它们不会认为,华为的遭遇与自己完全无关。这次政策的极端性,有可能冲击整个全球科技行业。”他表示。 这也与

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