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【周六特供】时隔19年最高法大修虚假陈述司法解释 明确“追首恶”与“打帮凶”

》还将财务造假中的“帮凶”扩展到了与发行人合作的金融机构、供应商以及客户。最高法表示,在实践中,有的金融机构和上市公司串通,出具虚假的银行询证函回函、虚回单、虚对账单,欺骗注册会计师;一些

发布时间:2022-01-29
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实践中,有的金融机构和上市公司串通,出具虚假的银行询证函回函、虚回单、虚对账单,欺骗注册会计师;一些上市公司的供应商和销售客户为上市公司财务造假提供虚假的交易合同、货物流转以及应收应付款凭

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沧浪之水_caesar(深圳)224天6小时48分40秒前
改成裁判规则更适合。
Frank_Jiang(温州)224天9小时34分59秒前
标题不妥。证券虚假陈述民事赔偿案件的司法解释调整的是平等主体之间的民事法律关系,聚焦于如何确定发行人、实际控制人、董监高及相关中介等主体的民事法律责任,何来“定罪规则”一说?
发布时间:2022-01-20
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务报表造假有关。一名昆钢前员工对财新表示,昆钢在2014年、2015年亏损严重,“如果财务报表不造说抽贷就抽贷(提前收回贷款),昆钢当时就死掉了”。 昆钢还与钢铁贸易商、金融机构深度绑定,腐败

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发布时间:2021-11-06
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盖任何线索,不偏袒、不包庇任何人。 而前述上海某银行的票据业务人士指出,一旦银行端有人员出现道德风险问题,参与“里应外合”、业务造的内控管理制度往往会失效。银行由于存在对员工的管理不善等问题

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发布时间:2021-11-06
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,如有证据显示银行人员存在任何违法犯罪行为,绝不隐瞒、掩盖任何线索,不偏袒、不包庇任何人。 而前述上海某银行的票据业务人士指出,一旦银行端有人员出现道德风险问题,参与“里应外合”、业务造的内控

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财新网友nvgEIN(财新网iPhone版)232天4小时59分17秒前
一些大的央企都有把孙公司承包出去的。有些央企的底线之底真的想不到
欢乐马0Uj(财新网iPhone版)232天12小时50分45秒前
银行套路这么多?还能这么融资?不是专业的财务能把普通人玩的一愣一愣的
豪猪Cfh(深圳)257天10小时32分2秒前
里外勾结高息存款
发布时间:2021-07-10
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财务报表造假有关。一名昆钢员工说:“宝武进来什么账都要清,一清就出问题了。”另一名昆钢前员工则表示,昆钢在2014年、2015年亏损严重,“如果财务报表不造说抽贷就抽贷(提前收回贷款),昆钢当

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发布时间:2021-07-10
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、2015年亏损严重,“如果财务报表不造说抽贷就抽贷(提前收回贷款),昆钢当时就死掉了”。 在杜陆军的昆钢集团财务条线中,同期被查的还包括云南昆钢资产经营有限公司财务总监贾莉,她的任职经历丰富,串联起

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发布时间:2021-05-28
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途径。金融机构一般会搜集近期的银行流水,如近一年的银行流水,最起码也要收集近半年的。 通过流水数据来进行风险判断可以从以下方面来开展。 第一,通过结息金额是否存在判断流水真正常结息日是

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发布时间:2020-09-23
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众存款,获得巨额资金后再用于高息放贷牟利,并采取摆场收数、非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段逼迫催收,还通过制作虚流水、空白债务确认书、以贷平贷等方式,利用虚假诉讼强迫债务人偿还债务。 2019年年初

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蝴蝶8sY(财新网iPhone版)728天11小时27分14秒前
再多曝光点丑闻吧

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