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境外取现

【周六特供】反洗钱监管大升级意味着什么: 骗资金取走，而义务机构从头到尾无计可施。但在“风险为本”的原则下，义务机构除了要报告，还需要马上对疑似诈骗交易采取合理的风险控制措施，例如限制账户功能为只收不付、暂停网银或境外取现功能等。“必须要有内

封面报道｜反洗钱升级从形式合规到风险为本

发布时间：2020-08-28: 评论(10)

机构除了要报告，还需要马上对疑似诈骗交易采取合理的风险控制措施，例如限制账户功能为只收不付、暂停网银或境外取现功能等。“必须要有内部风控措施，因为被骗的人也是你的客户。这也是国际通行做法。” 一位中资

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: 财新网友wqXlJb（北京市）1067天22小时42分25秒前

应该加上黑钱的危害和来源这样读下来并不知道反洗钱的必要性

: Реня（塔吉克斯坦）1140天20小时33分47秒前

海外很多做正当生意的人赚的钱都是通过地下钱庄汇回国内。制定洗钱法肯定是必要的，但同时也要考虑到为什么做正当生意得来的钱，也都走地下钱庄。我们的金融成本不降下来，地下钱庄就不会消失。

: 黑皮羊娇娇2287（江苏省南京市）57分42秒前

很好奇瑞士银行的钱都是自己走出去的吗？

夜读精选：退休后100万美元能养你多久？

发布时间：2018-01-02: 评论(0)

额取现有新规刷卡消费不受影响《通知》规定银行卡境外取现要求，远高于目前实际的取现水平，足以满足信用卡客户正常的境外取现

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境外大额取现有新规刷卡消费不受影响

发布时间：2018-01-02: 评论(0)

理终端支付或紧急情况下才会使用信用卡取现。《通知》规定的每卡日累计1万元人民币和每人年累计10万人民币的要求，远高于目前实际的取现水平，足以满足信用卡客户正常的境外取现需求。加上境外银行卡取现新规并没

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外汇局健全“三反”机制规范银行卡境外大额提现

发布时间：2017-12-30: 评论(0)

记者了解，一些跨境电信诈骗也采用境内银行卡境外取现的方式，套取境内诈骗得来的资金。不法分子每人持有数十张境内银行卡接受境内受害者汇款，再选择在一些监管松散的地区取现，甚至出现过把当地ATM机取空了的情

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外管局为何要采集千元以上银行卡境外交易信息

发布时间：2017-06-03: 评论(0)

现金额较大、乱象较多，比如澳门一些珠宝店、手表店，就允许大陆游客用银联卡进行虚假购买，然后兑以现金；或者是通过倒卖银行卡，进行境外取现，构成“蚂蚁搬家”式“转移资产”。 6月2日晚，外管局相关人士接受

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反洗钱形势复杂大数据助力

发布时间：2016-12-26: 评论(0)

等涉众型犯罪不断翻新、升级，其犯罪收益与跨境洗钱活动相互交易，借助离岸账户、贸易结算、境外取现以及地下钱庄转移犯罪所得。郭庆平表示，目前国际反洗钱标准呈现趋严、趋紧的态势，而且反洗钱的合规性和有效性

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【晚报】孩子远距上学让北京更堵？学者：问题不在人太多

发布时间：2016-12-09: 评论(0)

设限每次提款最高金额为5000澳门元或港元；银联指，内地持卡人在境外取现限额不变。粮食产量结束连增十三年来首降粮食库存压顶，中央和有关部门主动调整农业结构。2016年全国粮食总产量

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澳门对内地银行卡单次提款额设限

发布时间：2016-12-09: 评论(0)

5000澳门币或港币，不同银行ATM可能设置不同的单笔交易限额。建议持卡人取款时注意相关提示。银联国际续指，持卡人在境外取现限额仍需符合境内监管部门规定，即：中国境内发行的银联卡在境外取

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