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境外取现

【周六特供】反洗钱监管大升级意味着什么

骗资金取走,而义务机构从头到尾无计可施。但在“风险为本”的原则下,义务机构除了要报告,还需要马上对疑似诈骗交易采取合理的风险控制措施,例如限制账户功能为只收不付、暂停网银或功能等。“必须要有内

发布时间:2020-08-28
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机构除了要报告,还需要马上对疑似诈骗交易采取合理的风险控制措施,例如限制账户功能为只收不付、暂停网银或功能等。“必须要有内部风控措施,因为被骗的人也是你的客户。这也是国际通行做法。” 一位中资

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财新网友wqXlJb(财新网iPhone版)687天9小时52分38秒前
应该加上黑钱的危害和来源 这样读下来并不知道反洗钱的必要性
Реня(财新网Android版)760天7小时44分0秒前
海外很多做正当生意的人赚的钱都是通过地下钱庄汇回国内。制定洗钱法肯定是必要的,但同时也要考虑到为什么做正当生意得来的钱,也都走地下钱庄。我们的金融成本不降下来,地下钱庄就不会消失。
黑皮羊娇娇2287(财新网Android版)760天12小时7分55秒前
很好奇瑞士银行的钱都是自己走出去的吗?
发布时间:2018-01-02
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理终端支付或紧急情况下才会使用信用卡取现。《通知》规定的每卡日累计1万元人民币和每人年累计10万人民币的要求,远高于目前实际的取现水平,足以满足信用卡客户正常的需求。加上境外银行卡取现新规并没

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发布时间:2017-12-30
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记者了解,一些跨境电信诈骗也采用境内银行卡的方式,套取境内诈骗得来的资金。不法分子每人持有数十张境内银行卡接受境内受害者汇款,再选择在一些监管松散的地区取现,甚至出现过把当地ATM机取空了的情

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发布时间:2017-06-03
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现金额较大、乱象较多,比如澳门一些珠宝店、手表店,就允许大陆游客用银联卡进行虚假购买,然后兑以现金;或者是通过倒卖银行卡,进行,构成“蚂蚁搬家”式“转移资产”。 6月2日晚,外管局相关人士接受

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发布时间:2016-12-26
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等涉众型犯罪不断翻新、升级,其犯罪收益与跨境洗钱活动相互交易,借助离岸账户、贸易结算、以及地下钱庄转移犯罪所得。 郭庆平表示,目前国际反洗钱标准呈现趋严、趋紧的态势,而且反洗钱的合规性和有效性

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发布时间:2016-12-09
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5000澳门币或港币,不同银行ATM可能设置不同的单笔交易限额。建议持卡人取款时注意相关提示。 银联国际续指,持卡人在限额仍需符合境内监管部门规定,即:中国境内发行的银联卡在

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发布时间:2015-12-10
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【财新网】(记者 杨刚)国家外汇管理局综合司司长王允贵在今日(12月10日)的新闻发布会上介绍指出,自2015年10月,外管局加强银联人民币卡境外提现钞管理正式实施后,银联卡金额较今年前三季

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发布时间:2015-09-30
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罚决定;证监会集中对11宗违法案件履行告知程序;境内银联卡设年度限额。 【宏观政策】 据新华网,《〈中国制造2025〉重点领域技术路线图(2015版)》发布,明确了新一代信息技术产业等十大领域

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