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金融机构反洗钱合规

金融机构反洗钱监管升级 增加防范境外反洗钱风险要求

机构持续监管,逐步接轨国际标准,以期推动水...

发布时间:2019-02-22
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【财新网】(记者 武晓蒙 彭骎骎)在国际反洗钱标准趋严和...

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发布时间:2016-09-03
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调研亚太及六个亚洲市场后,公布了《揭示反洗钱真实成本》报告,其中显示,六个市场的银行业每年反洗钱合规预算为15亿美元;中国

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发布时间:2016-05-03
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钱合规成本上升了20%到39%,约一半预测2016年这部分成本将继续上升20%到39%。中国

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发布时间:2016-04-26
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、资管、货币服务提供商、以及安全企业,其中银行机构占一半。调研共收回210份完整回馈,其中中国地区机构占7%。 分地区看,这份名为《揭示反洗钱真实成本》的报告显示,中国

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发布时间:1970-01-17
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中共中央政治局召开的会议认为,要对不合理的偏高、过高收入进行调整。形成中央管理企业负责人与企业职工之间的合理工资收入分配关系,合理调节不同行业企业负责人之间的薪酬差距,促进社会公平正义

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发布时间:1970-01-15
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发布时间:1970-01-19
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对刘善桥受贿所得财物及其孳息予以追缴,上缴国库。刘善桥当庭表示服从判决,不上诉

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发布时间:1970-01-18
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韶关市根据有关规定对相关人员进行严肃问责,决定:免去陈景辉的新丰县县委书记职务,免去龙勇文(韶关市民政局原党组书记、局长)的韶关市水务局党组书记、局长职务,免去赖启新的韶关市民政局党组成员、副局长职务,免去刘祥铁的新丰县民政局党组书记、局长职务

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