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金融诈骗

金融消费者保护的难点与挑战: 。虽然在规则与实践中，中国在应对金融黑灰产方面已进行了卓有成效的探索，但由于理论共识层面严重"缺位"，也使得相关工作经常陷入困境。一方面，金融黑产更多是指以金融诈骗为典型形式，严重危害经济金融安全，理

关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定

发布时间：2023-09-28: 评论(0)

得及其他涉案财物的，经县级以上公安机关负责人批准，公安机关应当出具没收违法所得意见书，连同相关证据材料一并移送同级人民检察院：（一）重大的走私、金融诈骗、洗钱犯罪案件，犯罪嫌疑人逃匿，在通缉一年后不

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贪腐与洗钱“一案双查” 三机关发文加强协作

发布时间：2023-09-20: 评论(0)

、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪共七项犯罪所得及其产生的收益的来源和性质而实施的行为。现行《反洗钱法》对反洗钱的定义为

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【周末深阅读】拖垮金融机构的忠旺集团是如何一步步坍塌的

发布时间：2023-07-01: 评论(5)

，随即展开调查。2019年5月，美国联邦大陪审团以电汇诈骗、国际洗钱、向海关提交虚假及欺诈性文件等六项罪名，起诉中国忠旺等七家公司和包括刘忠田在内的三名个人进行“复杂的金融诈骗”。起诉书一共列明了24项

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: 枕流886（云南）108天6小时1分6秒前

一个巴结到寻租的权力从而贸易发家的商人，因为独特的眼光进军实业，后来发现资本市场好赚，一步步成了一个事实上的骗子。这些年中国市场向我们讲述的这类故事太多了，刘忠田没有炒房，这一点倒是有点特色。

: 雪茄红酒真配（广西）108天8小时56分10秒前

写的太精彩了，点赞

: 文成栋（上海）108天10小时24分40秒前

看得过瘾

“亚洲铝王”忠旺的真相｜特稿精选

发布时间：2023-06-30: 评论(74)

团以电汇诈骗、国际洗钱、向海关提交虚假及欺诈性文件等六项罪名，起诉中国忠旺等七家公司和包括刘忠田在内的三名个人进行“复杂的金融诈骗”。起诉书一共列明了24项指控，其中1项涉及共谋罪，9项涉及电汇诈骗

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: 言声乐（山东）16天19小时22分51秒前

2020年6月带记者参观忠旺辽阳总部时，一直神情自若的刘忠田曾突然感叹：“这个世界故事太多了，越写越迷茫。我17岁进社会，这个社会太复杂，左一个圈，右一个圈，为什么奥迪4个圈，跳完这个还有3个，人生就是跳进一个又一个圈。”

: 莎咩哒（陕西）42天9小时18分17秒前

写的真好

: 叫猪叔叔（北京）42天11小时24分40秒前

写的真有意思

最高检发布指导案例关注以金融“创新”为名及金融黑灰产犯罪动向

发布时间：2023-06-13: 评论(1)

犯罪线索的，应当通过履行立案监督等职责，依法追诉遗漏犯罪嫌疑人和遗漏犯罪事实。最高检表示，2018年以来，全国检察机关起诉破坏金融管理秩序和金融诈骗案件18万余人；起诉非法集资案件11万余人，18个

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: 财新网友Yig9wq（北京）125天11小时1分56秒前

金融创新来了没有，如来

一季度10923人涉诈骗被捕此类犯罪有何新特点

发布时间：2023-05-07: 评论(1)

列第5位。最高检方面表示，诈骗犯罪主要呈现三个特点。首先是涉及面广，多与市场需求紧密相连。检察机关办案发现，除电信网络诈骗、金融诈骗、套路贷诈骗等传统常见多发的诈骗类型外，养老诈骗、医保诈骗、收藏

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: UniversE22（湖北）163天7小时8分48秒前

经济毁灭后的常见后果。

中国银保监会办公厅关于银行业保险业做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的通知

发布时间：2023-04-14: 评论(0)

、投资型保险、信贷挪用等有关风险，提升农村居民对非法集资和金融诈骗的防范意识。三、提升“三农”领域保险服务质效（九）推动农业保险扩面增品。提高三大主粮完全成本保险和种植收入保险在粮食主产省产粮大县

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非法集资规模连续三年下降民间投融资、养老等领域风险多发

发布时间：2023-04-14: 评论(0)

责人强调，再次提请广大人民群众树立理性投资理念。时刻牢记非法集资没有任何“兜底条款”，一旦参与必将面临惨痛损失。高收益必然伴随着高风险，宣扬“保本高收益”就是金融诈骗。“你看上诱人的高收益，而高收益却

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