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小心诈骗!银保监会提示“投资养老”“以房养老”风险

部本金,‘保本高收益’就是金融诈骗”,谨记选择正规机构,注意提防集资诈骗套路以及注意保护个人信息。 据银监管科技研究院不完全统计,2014年至2019年,全国养老服务领域非法集资犯罪案件一审判决

发布时间:2021-02-27
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的地方金融监管部门之一。2015年,基于“冒烟指数”的打非监测预警平台就已上线。其开发平台银的官网介绍,“冒烟指数”从合规性、收益率、投诉率、传播力、特征性五大维度评估企业的非法金融活动风险,指

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财新网友U1tdfY(中国)696天8小时21分49秒前
有法可依
发布时间:2021-02-27
评论(3)

。 北京金融局是最早将大数据纳入打非的地方金融监管部门之一。2015年,基于“冒烟指数”的打非监测预警平台就已上线。其开发平台银的官网介绍,“冒烟指数”从合规性、收益率、投诉率、传播力、特征性五大维

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曲径通幽123(四川省宜宾市)694天1小时53分18秒前
北京的追赃挽损工作做得不如杭州深圳,不知道什么原因。朝阳区积木盒子平台说是立案了,但是老板还在外面潇洒,甚至接受经济参考报采访。
685670(荷兰)697天20小时32分46秒前
如何界定普通员工是否知情?“一刀切”,要求退回所得,是否又会产生新的问题?
7572180(浙江省绍兴市)698天10小时58分19秒前
诈骗公司一般员工的工资,个人也支持退收回,因为很多人是明知是诈骗公司,仍去上班参与,理应退收回,这也不有利于这类公司的生存环境,是好事的。
发布时间:2021-02-11
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相关业务前,必须要先做好初步尽调,尽量规避风险。 与征求意见稿相比,《条例》有不少改动。银监管科技研究院指出,对非法集资的认定、职责分配以及跨部门协作更加完善与系统性规定。如在事前防范,对相关部

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abao4492(四川省成都市)714天4小时23分30秒前
无数出借人倾家荡产血本无归,这就是你们的金融创新、互联网金融?
发布时间:2019-07-02
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以下平台时,有人对于政府整顿P2P重点放在清退中小平台而忽视对于违规大平台的整治提出质疑。今年3月份广东百亿级的团贷网被查、5月份北京百亿级的被查,充分说明网贷行业的整顿已经进入深水区,P2P行

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发布时间:2018-01-20
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。” 早在2015年6月,除了传统的走访、排查手段,北京金融局上线了基于“冒烟指数”的“打非”监测预警平台,从北京地区500多家企业中筛查出35家高危企业。 这一平台由北京金融局与技术服务商北京

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发布时间:2018-01-19
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。 这一平台由北京金融局与技术服务商北京银金融信息服务有限公司合作搭建,建立了包括企业欺诈、信用、流动性三方面风险模型,通过对各个维度风险的量化、赋值,综合算出企业的“冒烟指数”,代表其所涉非法集资

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发布时间:2016-05-15
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告,包括信和财富、恒昌财富、翼龙贷、金银猫、银谷财富、、善林金融、中投全球、中赢金融等。玖富旗下“悟空理财”投放了3800万到湖南卫视的《爸爸去哪儿》第三季;宜信普惠、国诚金融、晋商贷登上了高铁

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发布时间:2016-04-26
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平台斥巨资在央视投放广告,包括信和财富、恒昌财富、翼龙贷、金银猫、银谷财富、、善林金融、中投全球、中赢金融等等。玖富旗下“悟空理财”投放了3800万到湖南卫视的《爸爸去哪儿》第三季;宜信普惠、国

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