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的地方金融监管部门之一。2015年，基于“冒烟指数”的打非监测预警平台就已上线。其开发平台金信网银的官网介绍，“冒烟指数”从合规性、收益率、投诉率、传播力、特征性五大维度评估企业的非法金融活动风险，指
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。 北京金融局是最早将大数据纳入打非的地方金融监管部门之一。2015年，基于“冒烟指数”的打非监测预警平台就已上线。其开发平台金信网银的官网介绍，“冒烟指数”从合规性、收益率、投诉率、传播力、特征性五大维
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相关业务前，必须要先做好初步尽调，尽量规避风险。 与征求意见稿相比，《条例》有不少改动。金信网银监管科技研究院指出，对非法集资的认定、职责分配以及跨部门协作更加完善与系统性规定。如在事前防范，对相关部
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以下平台时，有人对于政府整顿P2P重点放在清退中小平台而忽视对于违规大平台的整治提出质疑。今年3月份广东百亿级的团贷网被查、5月份北京百亿级的金信网被查，充分说明网贷行业的整顿已经进入深水区，P2P行
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。” 早在2015年6月，除了传统的走访、排查手段，北京金融局上线了基于“冒烟指数”的“打非”监测预警平台，从北京地区500多家企业中筛查出35家高危企业。 这一平台由北京金融局与技术服务商北京金信网银
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。 这一平台由北京金融局与技术服务商北京金信网银金融信息服务有限公司合作搭建，建立了包括企业欺诈、信用、流动性三方面风险模型，通过对各个维度风险的量化、赋值，综合算出企业的“冒烟指数”，代表其所涉非法集资
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告，包括信和财富、恒昌财富、翼龙贷、金银猫、银谷财富、金信网、善林金融、中投全球、中赢金融等。玖富旗下“悟空理财”投放了3800万到湖南卫视的《爸爸去哪儿》第三季；宜信普惠、国诚金融、晋商贷登上了高铁
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平台斥巨资在央视投放广告，包括信和财富、恒昌财富、翼龙贷、金银猫、银谷财富、金信网、善林金融、中投全球、中赢金融等等。玖富旗下“悟空理财”投放了3800万到湖南卫视的《爸爸去哪儿》第三季；宜信普惠、国
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