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昆明泛亚

银行犯罪案触目惊心 银行业协会提出“十项严禁”

。 近期有裁判文书披露,招商银行兰州分行两名员工,为赚取佣金,私下成立公司,帮助公司非法吸存达12.5亿元,案发时造成3.8亿余元无法偿还。泛亚案于2015年爆发,牵涉全国20多个省、22万投

发布时间:2020-08-11
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窦某、肖某两人系招商银行兰州分行原工作人员,被告人窦某了解到“有色金属交易所股份有限公司(下称“公司”)...

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发布时间:2019-07-26
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【财新网】7月26日,云南省高级人民法院依法对有色金属交易所股份有限公司、云南天浩稀贵金属股份有限公司等4家被告单位,以及上诉人单九良等21名被告人非法吸收公众存款、职务侵占上诉一案二审公开

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Junagz(财新网iPhone版)577天21小时8分33秒前
我就关心这帮家伙诈骗到手的那些钱,还能回到投资人的手里吗?
发布时间:2019-03-25
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、焦化等多个行业进行安全隐患排查和整治,以危化品为重点排查对象。 有色案宣判被罚10亿 董事长被判18年 财新网3月22日报道,云南省昆明市中院依法公开宣判

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发布时间:2019-03-22
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【财新网】3月22日,云南省昆明市中级人民法院公开开庭,对有色金属交易所股份有限公司(以下简称有色公司)...

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发布时间:2018-07-06
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至7月1日,云南省昆明市中级人民法院对被告单位有色金属交易所股份有限公司、云南天浩稀贵金属股份有限公司等4家公司以及单九良等21名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪、单九良和杨国红涉嫌职务侵占罪一案

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发布时间:2018-06-25
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、最高过万元的收益。   5、泛亚:投资规模430亿元   有色金属交易所旗下一款明星产品“日金宝”具有资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目,丰厚的收益吸引了众多投资者参与。然而从

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发布时间:2018-05-19
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。” 二是行为监管工具箱的创新。陆磊指出,可以预见我们未来面临的主要风险是信息的准确性及其滥用。从既往案例看,比如说的有色金属交易所,都存在依托虚假甚至是臆想出来的数据构造预期,并形成涉众交易的可

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steellady 芳(财新网iPhone版)1009天19小时44分54秒前
去中心化的意思不是这个解释的!
404-404(新浪微博)1009天22小时20分13秒前
回复@柜员琐事一箩筐:校友聚会?
忧乐至天下(新浪微博)1010天5小时15分14秒前
传统金融被迫无奈的变革
发布时间:2018-01-20
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非法集资案,监管难度极大。例如,前两年曝光的云南泛亚非法集资案,涉及全国几乎所有省份,共牵涉22万户投资者、430亿元资金无法兑付。其主体有色金属交易所,在案发前曾受云南省金融办原主任刘光溪公

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