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离岸公司账户

五部门打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款: 外汇管理局在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。此次专项行动是反腐败国际追逃追赃“天网”行动的重要组成部分，重点是对地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂

公安部：不排除有股市资金通过地下钱庄流出中国

发布时间：2015-08-25: 评论(0)

“3·06”案中，郑某生等犯罪嫌疑人曾协助另一起合同诈骗案的犯罪嫌疑人陈某祥将8532万元人民币赃款转移至香港。具体做法为：郑某生将赃款通过其控制的公司账户，以虚假贸易的形式转移至其控制的香港离岸公司账

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五部门部署打击利用地下钱庄等转移赃款行动

发布时间：2015-04-16: 评论(0)

岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。此次专项行动是反腐败国际追逃追赃“天网”行动的重要组成部分，重点是对地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及

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国际追逃追赃启动“天网”行动

发布时间：2015-03-26: 评论(0)

民检察院牵头开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动，重点抓捕潜逃境外的职务犯罪嫌疑人。人民银行会同公安部开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动，重点对地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司账户、非

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2013年十大经济犯罪案件关注债券、老鼠仓

发布时间：2014-02-14: 评论(0)

，将外汇资金全部电汇至其控制的香港离岸公司账户。1至3天后，再以“转口贸易”收汇形式，将上述外汇资金划入境内，结汇获取相应人民币后，再继续用于银行的外汇融资业务担保，反复套取外汇融资资金。 10、公安

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《星球大战》“莱娅公主”演员凯丽·费雪去世

发布时间：1970-01-18: 评论(0)

第八部《星球大战》已确定2017年12月15日在北美上映。卢卡斯影业发言人表示，费雪已经完成了所有的拍摄。这也将是观众最后一次在荧幕上与她相见

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最新疫情：全国新冠累计确诊104580例累计接种新冠疫苗超29.23亿剂次

发布时间：1970-01-20: 评论(0)

1月13日，31个省份和新疆兵团新增确诊病例201例，其中境外输入病例58例，本土143例；无新增死亡病例，累计死亡4636例；无症状感染者新增42例，尚在观察无症状感染者748例；现有确诊病例3431例，重症病例11例

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美商务部长谈对华为供货豁免将“正面看待”无关国安利益技术

发布时间：1970-01-19: 评论(0)

罗斯表示，“有数百家公司在向华为供应产品”，“相信你已知道，我们推迟了对新的（实体）清单的执行，以便这些公司能申请具有潜在可能的豁免”

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德拉吉“严阵以待” 欧元先涨后跌

发布时间：1970-01-17: 评论(0)

德拉吉表示，如有需要，欧洲央行将在6月议息会议加码宽松政策。此言一出，欧元兑美元汇率快速回落

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台湾生育率首次跌破“1”

发布时间：1970-01-16: 评论(0)

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