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刘向民

【周六特供】反洗钱监管大升级意味着什么: 2019年6月，中国首次担任FATF轮值主席国，现任中国央行条法司司长刘向民任轮值主席。如果不是新冠肺炎疫情影响，这场国际反洗钱与反恐融资最高级别的会议将在苏州举办。这将是FATF首次在中国举办全会

封面报道｜反洗钱升级从形式合规到风险为本

发布时间：2020-08-28: 评论(10)

年7月至2019年6月，中国首次担任FATF轮值主席国，现任中国央行条法司司长刘向民任轮值主席。如果不是新冠肺炎疫情影响，这场国际反洗钱与反恐融资最高级别的会议将在苏州举办。这将是FATF首次在中国

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: 财新网友wqXlJb（北京市）1066天23小时16分36秒前

应该加上黑钱的危害和来源这样读下来并不知道反洗钱的必要性

: Реня（塔吉克斯坦）1139天21小时7分58秒前

海外很多做正当生意的人赚的钱都是通过地下钱庄汇回国内。制定洗钱法肯定是必要的，但同时也要考虑到为什么做正当生意得来的钱，也都走地下钱庄。我们的金融成本不降下来，地下钱庄就不会消失。

: 黑皮羊娇娇2287（江苏省南京市）1140天1小时31分53秒前

很好奇瑞士银行的钱都是自己走出去的吗？

FATF对中国的反洗钱互评估报告出炉部分问题需改进

发布时间：2019-04-18: 评论(0)

域的第一部专门性法律《反洗钱法》正式施行。2018年2月，中国央行条法司司长刘向民被选为FATF副主席兼候任主席。FATF设主席和副主席各一席，主席每年一换，任期从当年7月1日至次年6月30日

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中国反洗钱和反恐融资互评估报告过关获FATF审议通过（更新）

发布时间：2019-02-24: 评论(0)

月接受FATF第三轮互评估之后，正式成为该组织成员国。同年，中国反洗钱领域的第一部专门性法律《反洗钱法》正式施行。2018年2月，中国央行条法司司长刘向民被选为FATF副主席兼候任主席。FATF设主席

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中央纪委纪录片第七集：副厅级干部潜逃美国终自首

发布时间：2016-10-24: 评论(0)

，一个是人，另一个是钱。为了截断贪官向外转移赃款的通道，2015年4月，中国人民银行等五部门联合开展了专项行动，严厉打击向境外转移赃款的行为。【同期声】刘向民（中国人民银行条法司副司长）贪官外逃如果

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独家|央行中层干部大调整

发布时间：2016-09-01: 评论(0)

。2010年她还曾出任过天津泰达国际控股（集团）的总经理，2015年回归央行。与此前坊间误传不同的是，接任央行反洗钱局局长的将是条法司副司长刘向民，他今年43岁，在耶鲁大学获得法学博士学位，曾供职于社保基金

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P2P扎堆转型Fintech 智能投顾尚不成熟

发布时间：2016-08-10: 评论(0)

化P2P”的过程。除了赶时髦，还似有规避监管之嫌。但这一趋势已受到监管层关注。今年7月，央行条法司副司长刘向民明确指出，要划清互联网金融和Fintech的界限，Fintech要与持牌机构合作才能从事

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推进破产法实施加快不良资产市场化处置

发布时间：2016-06-16: 评论(0)

破产法实施中的主要问题财新特约作者刘向民武卓吴云/文目前，中国经济发展正面临增长速度下滑、经济增长结构不均衡、部分行业产能严重过剩、金融风险逐步增大等挑战。大量“僵尸企业”存在，僵而不

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央行刘向民：P2P应明确作为信息中介

发布时间：2015-06-06: 评论(0)

【财新网】（实习记者韩祎）互联网金融相关话题持续保持高热度，各类业态蓬勃发展，但相关的监管和法律法规却明显滞后。央行条法司副司长刘向民昨天表示，互联网金融本质上是直接融资，具有积极意义，但风险不容

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