财新传媒
当前位置: 财新网 > 热搜 > 刘向民

刘向民

【周六特供】反洗钱监管大升级意味着什么

2019年6月,中国首次担任FATF轮值主席国,现任中国央行条法司司长任轮值主席。 如果不是新冠肺炎疫情影响,这场国际反洗钱与反恐融资最高级别的会议将在苏州举办。这将是FATF首次在中国举办全会

发布时间:2020-08-28
评论(10)

年7月至2019年6月,中国首次担任FATF轮值主席国,现任中国央行条法司司长任轮值主席。 如果不是新冠肺炎疫情影响,这场国际反洗钱与反恐融资最高级别的会议将在苏州举办。这将是FATF首次在中国

热评:

财新网友wqXlJb(北京市)728天23小时13分52秒前
应该加上黑钱的危害和来源 这样读下来并不知道反洗钱的必要性
Реня(塔吉克斯坦)801天21小时5分14秒前
海外很多做正当生意的人赚的钱都是通过地下钱庄汇回国内。制定洗钱法肯定是必要的,但同时也要考虑到为什么做正当生意得来的钱,也都走地下钱庄。我们的金融成本不降下来,地下钱庄就不会消失。
黑皮羊娇娇2287(江苏省南京市)802天1小时29分9秒前
很好奇瑞士银行的钱都是自己走出去的吗?
发布时间:2019-04-18
评论(0)

域的第一部专门性法律《反洗钱法》正式施行。2018年2月,中国央行条法司司长被选为FATF副主席兼候任主席。FATF设主席和副主席各一席,主席每年一换,任期从当年7月1日至次年6月30日

热评:

发布时间:2019-02-24
评论(0)

月接受FATF第三轮互评估之后,正式成为该组织成员国。同年,中国反洗钱领域的第一部专门性法律《反洗钱法》正式施行。2018年2月,中国央行条法司司长被选为FATF副主席兼候任主席。FATF设主席

热评:

发布时间:2016-10-24
评论(0)

,一个是人,另一个是钱。为了截断贪官向外转移赃款的通道,2015年4月,中国人民银行等五部门联合开展了专项行动,严厉打击向境外转移赃款的行为。 【同期声】(中国人民银行条法司副司长) 贪官外逃如果

热评:

发布时间:2016-09-01
评论(0)

。2010年她还曾出任过天津泰达国际控股(集团)的总经理,2015年回归央行。 与此前坊间误传不同的是,接任央行反洗钱局局长的将是条法司副司长,他今年43岁,在耶鲁大学获得法学博士学位,曾供职于社保基金

热评:

发布时间:2016-08-10
评论(0)

化P2P”的过程。除了赶时髦,还似有规避监管之嫌。 但这一趋势已受到监管层关注。今年7月,央行条法司副司长明确指出,要划清互联网金融和Fintech的界限,Fintech要与持牌机构合作才能从事

热评:

发布时间:2016-06-16
评论(0)

  破产法实施中的主要问题 财新特约作者 武卓 吴云/文 目前,中国经济发展正面临增长速度下滑、经济增长结构不均衡、部分行业产能严重过剩、金融风险逐步增大等挑战。大量“僵尸企业”存在,僵而不

热评:

发布时间:2015-06-06
评论(0)

【财新网】(实习记者 韩祎)互联网金融相关话题持续保持高热度,各类业态蓬勃发展,但相关的监管和法律法规却明显滞后。央行条法司副司长昨天表示,互联网金融本质上是直接融资,具有积极意义,但风险不容

热评:

图片

视频

专题推荐:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9