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7月16日财经早知道:美股三大股指创历史新高

,监管部门正在对从事跨境支付结算业务的机构展开合规性检查,跨境无证经营合作被叫停。下一步,相关部门还将打击一批从事违规跨境金融业务的“地下”、络支付平台,同时还将进一步加强国际执法合作(经济参考

发布时间:2017-03-28
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、技术支持的“地下”、络支付平台和非法网络运营商。要严肃查处涉赌非法劳务中介和投资境外赌场活动,严肃查处诱导和组织游客到境外赌场参赌的单位和人员。要加强宣传教育,切实提高广大群众拒赌反赌意识。要

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发布时间:2017-03-12
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与互联网金融风险专项整治,严惩非法集资等涉众型经济犯罪以及洗钱、地下络传销犯罪,严惩“老鼠仓”等证券期货领域犯罪。深化专项立案监督,严惩危害食品药品安全和破坏环境资源犯罪。正确把握处理产权和经

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发布时间:2017-03-12
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【财新网】(记者 张榆 吴红毓然)“2017年将积极参与互联网金融风险专项整治,严惩非法集资等涉众型经济犯罪以及洗钱、地下络传销犯罪,严惩‘老鼠仓’等证券期货领域犯罪。”3月12日上午,最高

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发布时间:2015-08-25
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、涉众等几乎所有经济犯罪案件均涉及地下络赌博、电信诈骗、黑社会性质组织、偷渡、贩毒、走私等重大刑事犯罪活动中,地下钱庄也屡屡出现。 另一方面,地下钱庄还直接危及国家安全。有的成为暴力恐怖组织转移

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发布时间:2014-07-29
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纯线上模式如拍拍贷,债权转让模式如宜信,担保抵押模式如陆金所、开鑫贷,O2O(线上到线下)模式如互利网、,P2B(互联网投融资服务平台)模式如爱投资,混合模式如人人贷。这些模式中,有些平台信息披

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发布时间:2010-07-11
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。下一步,外汇局将对查实的违规案件依法给予处理,并将积极加强与相关部门的协调,发挥监管合力。 继续加强对“热钱”等异常跨境资金流入的监测分析和打击。加大对违规资金流入的查处和惩罚力度,对地下络炒

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发布时间:2009-08-31
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包括QFII等合法方式,还存在虚报进出口、地下钱庄、借道直接投资等非法路径。国家外管局在会议上也表示,未来一段时期的工作重点包括严厉打击地下络炒汇等违法违规行为,以及开展专项检查和调查等。 今

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