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刘宏华:全力推动反洗钱工作向纵深发展

元,同比增长14%。 打击洗钱犯罪成效日益显著。金融机构等通过持续反洗钱资金监测,将涉嫌洗钱等违法犯罪活动的可疑交易上报

发布时间:2018-08-04
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融委办公室的身份落实这一职责。” 也有知情者转述高层领导的看法:“金融乱象多,监管协调不力,就是因为没有发挥协调作用,什么事情都要有一个牵头负责的;既然明确金融委办公室设在

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发布时间:2018-08-03
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限,“但可以以金融委办公室的身份落实这一职责。” 也有知情者转述高层领导的看法:“金融乱象多,监管协调不力,就是因为没有发挥协调作用,什么事情都要有一个牵头负责的;既然明确金融委办公室设在

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发布时间:2017-04-19
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再公布给证监会、银监会、保监会,以共同打击企业环境违法行为。■

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发布时间:2017-01-09
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原则与场外衍生品场内监管原则都要求客户资金集中化管理。 《整治方案》已经明确要对非银行支付机构(如支付宝)客户备付金实行集中存管,要求支付机构将客户备付金按照一定比例交存

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发布时间:2016-02-19
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监管机构所产生的资源浪费。此外,这样也有助于降低沟通成本提高信息传递的效率,各金融监管领域的权威专家能够更好的在一起发挥协同效应。当然统一监管的模式选择可以多种,比如所有的监管职能重回银<...

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发布时间:2015-01-23
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指境内企业先通过境内代理行,境内代理行通过再通过香港、澳门地区人民币业务清算行(中银香港、中银澳门)与...

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发布时间:2015-01-13
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业务有两种操作模式:清算模式和代理模式。清算模式指境内企业先通过境内代理行,境内代理行通过再通过香港、...

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发布时间:2012-10-10
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据新华社10月9日消息,记者9日从中国人民银行和财政部获悉,国际货币基金组织和世界银行定于10月12日至14日在日本东京举行理事会年会,央行副行长易纲和财政部副部长朱光耀将率团参会。 据悉,在当前世界

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