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瑞银信

拉卡拉、海科融通自曝“套码” 收单支付机构乱象凸显: 、汇付天下、开店宝，以及深圳的瑞银信。退还违规收入的背景是，2021年审计署在对广州银行的延伸审计时，涉及银联牵涉的支付机构违规套码套现。据财新了解，此次审计署主要针对的是违规套码产生的套低费率的事情

【市场动态】瑞银：信贷市场大大低估了经济衰退风险

发布时间：2022-08-31: 评论(0)

【彭博8月31日电】瑞银集团策略师表示，美国企业信贷利差没有充分体现美联储主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔发表的鹰派言论，并严重低估了经济衰退风险。 Matthew Mish牵头的策略师周二写道，当前的

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财新周刊｜支付终端迎来强监管

发布时间：2021-12-04: 评论(4)

道，拉卡拉、瑞银信都是业内公认的套现大户，仅这两家的套现交易量就贡献了银联净利润的30%左右。业内人士估计，信用卡套现市场的规模已超万亿元（参见本刊2020年第24期《万亿信用卡套现江湖风云》）。多

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: 财新网友吃胡萝卜（新加坡）643天3小时38分28秒前

一个小错误：并不能简单靠是否支持信用卡付款来区分个人收款码和商户收款码，因为商户可以选择接受的支付方式范围，信用卡的手续费比较高，一些商户会主动拒收。

: 活人间（上海）680天13小时19分54秒前

实事求是，管住分险，放开竞争，利国利民。

: 想看深度报道的人（上海）680天17小时9分10秒前

Good.

【周六特供】个人经营收款码转商户码支付终端强监管改变什么？

发布时间：2021-12-04: 评论(0)

规信用卡套现这一多年的灰色地带“昭告天下”。这19家第三方支付机构中就有拉卡拉。财新此前曾独家报道，拉卡拉、瑞银信都是业内公认的套现大户，仅这两家的套现交易量就贡献了银联净利润的30%左右。业内人士

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瑞银推境内家族信托解决方案系外资银行首例

发布时间：2021-07-22: 评论(0)

【财新网】（记者吴雨俭）7月21日，瑞士银行（中国）有限公司（下称“瑞银中国”）宣布，正式向中国内地高净值客户推出境内家族信托解决方案，及相关的家族财富传承咨询服务。这是国内首家推出该服务的外资银行

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钱宝科技被罚868万元涉十项违法行为

发布时间：2021-02-24: 评论(0)

规账户的数量为倍数来处以罚金。 2020年，就有商银信、瑞银信等机构收到央行的千万元甚至上亿元的罚单。2020年5月初，商银信支付服务有限责任公司因多项违规行为，被央行营管部处以罚款6588.7万元

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央行拟出台反洗钱新规非银纳入监管、细化内控要求

发布时间：2020-12-30: 评论(1)

支付机构分类评级反洗钱措施部分的初审和复审。近年来，支付机构也收到不少反洗钱罚单，其中支付公司深圳瑞银信信息技术有限公司自2018年起被罚19次，2020年3月被罚6000多万元。此外征求意见稿的第

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: 6717018（上海市）1020天17小时55分20秒前

快点限制大额现金使用，超过一万元即需要登记用途（来源）、预约，反洗钱将容易得多。

【周六特供】反洗钱监管大升级意味着什么

发布时间：2020-08-29: 评论(0)

法完全通过系统自动生成。大额罚单为什么 2020年2月，央行一连公布了三张超千万元的反洗钱罚单。随后的3月，深圳瑞银信信息技术有限公司（下称“瑞银信”）因为支付业务违规经营和未执行反洗钱相关政策，被

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封面报道｜反洗钱升级从形式合规到风险为本

发布时间：2020-08-28: 评论(10)

写，无法完全通过系统自动生成。大额罚单为什么大额罚单为什么 2020年2月，央行一连公布了三张超千万元的反洗钱罚单。随后的3月，深圳瑞银信信息技术有限公司（下称“瑞银信”）因为支付业务违规经营和未

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: 财新网友wqXlJb（北京市）1067天15小时42分28秒前

应该加上黑钱的危害和来源这样读下来并不知道反洗钱的必要性

: Реня（塔吉克斯坦）1140天13小时33分50秒前

海外很多做正当生意的人赚的钱都是通过地下钱庄汇回国内。制定洗钱法肯定是必要的，但同时也要考虑到为什么做正当生意得来的钱，也都走地下钱庄。我们的金融成本不降下来，地下钱庄就不会消失。

: 黑皮羊娇娇2287（江苏省南京市）1140天17小时57分45秒前

很好奇瑞士银行的钱都是自己走出去的吗？

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