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深圳瑞银信

央行拟出台反洗钱新规非银纳入监管、细化内控要求: 支付机构分类评级反洗钱措施部分的初审和复审。近年来，支付机构也收到不少反洗钱罚单，其中支付公司深圳瑞银信信息技术有限公司自2018年起被罚19次，2020年3月被罚6000多万元。此外征求意见稿的第

【周六特供】反洗钱监管大升级意味着什么

发布时间：2020-08-29: 评论(0)

法完全通过系统自动生成。大额罚单为什么 2020年2月，央行一连公布了三张超千万元的反洗钱罚单。随后的3月，深圳瑞银信信息技术有限公司（下称“瑞银信”）因为支付业务违规经营和未执行反洗钱相关政策，被

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封面报道｜反洗钱升级从形式合规到风险为本

发布时间：2020-08-28: 评论(10)

写，无法完全通过系统自动生成。大额罚单为什么大额罚单为什么 2020年2月，央行一连公布了三张超千万元的反洗钱罚单。随后的3月，深圳瑞银信信息技术有限公司（下称“瑞银信”）因为支付业务违规经营和未

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: 财新网友wqXlJb（北京市）805天20小时50分3秒前

应该加上黑钱的危害和来源这样读下来并不知道反洗钱的必要性

: Реня（塔吉克斯坦）878天18小时41分25秒前

海外很多做正当生意的人赚的钱都是通过地下钱庄汇回国内。制定洗钱法肯定是必要的，但同时也要考虑到为什么做正当生意得来的钱，也都走地下钱庄。我们的金融成本不降下来，地下钱庄就不会消失。

: 黑皮羊娇娇2287（江苏省南京市）878天23小时5分20秒前

很好奇瑞士银行的钱都是自己走出去的吗？

瑞银信再领百万罚单为何屡罚屡犯？

发布时间：2020-05-08: 评论(1)

【财新网】（记者彭骎骎张宇哲）在收到反洗钱史上最大罚单的一个月后，支付机构深圳瑞银信信息技术有限公司（下称瑞银信）又因违反支付和反洗钱相关要求，被央行郑州中支处以680.5万元罚款。这是该支付机

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: 坐看云起8166（福建省泉州市）995天9小时39分11秒前

后面有人！

独家|反洗钱罚款一季度超1.8亿元央行回应千万级罚单是怎么来的

发布时间：2020-04-28: 评论(4)

张千万级别罚单，处罚依据主要适用现行《反洗钱法》第三十二条第一款的规定，以违规行为次数计算罚金。 3月26日，支付机构深圳瑞银信信息技术有限公司（下称深圳

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: 家向贺望（浙江省杭州市）995天13小时53分33秒前

可以可以。。。。。。。

: 可儿妈0204（北京市）1004天18小时18分41秒前

继续给资格也是很有意思啊

: D.WgGM（浙江省）1005天15小时57分28秒前

支付公司哪个不是这样，都一个德行

2月26日财经早知道|刘士余：IPO注册制改革时机不成熟，再推迟两年

发布时间：2018-02-26: 评论(0)

速信联支付有限公司、深圳瑞银信信息技术有限公司东营分公司（证券时报）新能源汽车补贴政策落定，上市公司加速布局锂钴产业随着春节前2018年版的新能源汽车补贴政策的落地，锂钴板块在节后迎来了开门红，多

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央行整治银行卡收单乱象中信被罚

发布时间：2016-04-01: 评论(0)

，占抽查商户28.79%。而中信银行上海分行，乐富支付有限公司，现代金融控股（成都）有限公司长春、青岛分公司，上海德颐网络技术有限公司安徽分公司，深圳瑞银信信息技术有限公司合肥、内蒙古、宁夏分公司，拉卡

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央行发放第五批支付牌照外资机构获批

发布时间：2014-07-15: 评论(0)

付、银行卡收单部分省市广州合利宝支付科技有限公司互联网支付、移动电话支付、银行卡收单全国广州商物通网络技术有限公司互联网支付全国广州市汇聚支付电子科技有限公司互联网支付全国深圳瑞

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