涉嫌洗钱案

发布时间：2022-01-01

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金融行动特别工作组的研究结果显示，2013年至2017年，香港警方调查了近8000起涉嫌洗钱案件，而香港海关的这一数字仅为114起，许多香港海关的案件均在初步调查后便告终。 有趣的是，如同康俊涛案中有

发布时间：2019-12-05

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，并引发高官辞职的骨牌效应。 2019年11月，一名自称是这起谋杀案“中间人”的男子浮出水面。这个名叫梅尔文·西玛(Melvin Theuma)的男子曾因涉嫌洗钱案被捕。为换取赦免，他供认自己就是加利奇

发布时间：2017-02-18

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【财新网】（记者 彭骎骎）中国银行米兰分行涉嫌洗钱案近日尘埃落定。当地时间2月17日，中行与意大利当局达成庭外和解，中行支付60万欧元（约437万元人民币）罚金。此外，中行米兰分行四名职员因违反反洗

发布时间：2016-02-21

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多名高管被批捕。 2月20日，根据西班牙《世界报》最新报道，负责调查马德里工行涉嫌洗钱案的帕拉地方法院下令批捕调查工行六名高管，包括马德里分行现任总经理刘某以及副总经理陈某以及一名曾在马德里分行、现在

发布时间：2008-09-04

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后，对其中1534个重点可疑交易线索实施了2052次反洗钱调查。 从洗钱案件查处来看，一是各地侦查机关加大对涉嫌洗钱犯罪的打击力度，积极侦查并破获了大批涉嫌洗钱案件，如上海潘某等人洗钱案、江苏镇江谭某