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刷卡套现

最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见: 实不知道的除外： 1.通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的； 2.帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的； 3.多次使用或者使用多

高利转贷案件逐年上升法官提醒防范法律风险

发布时间：2020-11-07: 评论(0)

利用多张信用卡刷卡套现等方式获得资金，转而用以对外放贷。二是出借利率高，转贷案件的借款利息在年利率10%—24%之间，明显高于银行贷款利率，其中有部分案件约定的年利率高达48%。三是以房抵押占比较多

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夜读精选：地方政府承诺函为无效担保最高法戳破隐性担保“信仰”

发布时间：2019-01-10: 评论(0)

条数的千分之一以上赌客非法刷卡套现10亿内地与澳门警方拘捕37人犯罪集团在内地开设公司，申请多台POS机，然后偷运至澳门并通过改装POS机，最终导致刷卡数据显示为在内地美国癌症死亡率持续下降

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赌客非法刷卡套现10亿内地与澳门警方拘捕37人

发布时间：2019-01-10: 评论(0)

【财新网】（驻香港记者刘雁菲）澳门特区司法警察局（下称澳门司警）近日公告称，与内地5省市公安联手在1月7日破获一个利用内地POS支付终端机为客人进行刷卡套现的犯罪集团，并拘捕37人。澳门当地媒体

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广发证券胡翔宇：2019年对澳门博彩行业仍然乐观

发布时间：2019-01-09: 评论(0)

国内经济增速放缓，除此之外，澳门警方对非法换汇及刷卡套现的打击加大、人民币贬值以及世界杯期间赌球资金分流都对博彩收入有一定负面影响，“但这些影响都比较短期”。 “我们在2018年10月就判断，博彩行

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两高一部：电信网络诈骗致人自杀从重处罚

发布时间：2016-12-20: 评论(0)

罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外： 1．通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的; 2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不

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关于电信诈骗的司法解释

发布时间：2016-12-20: 评论(0)

。但有证据证明确实不知道的除外： 1．通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的； 2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁

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公安部“净网行动抓获犯罪嫌疑人1.5万余

发布时间：2015-08-19: 评论(0)

签及托运行李等收取手续费为由实施诈骗。诈骗成功后，安排取款团伙为其刷卡套现。 8、广东中山“宏图创投”网络投资平台诈骗案 2015年4月22日，广东省中山市公安局接到受害人黄某报案称，其在上网时看到一

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股市大跃进个贷也疯狂

发布时间：2015-05-07: 评论(0)

是贷款批下来具体怎么用，监管不到。30万以上的，银行要求是受托支付，且必须提供发票。这种情况下，借款人可以通过刷卡套现或者合同造假套现把钱投入股市。在炒股氛围浓厚情况下，为了减少个人消费贷入股市，控

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