逃汇
- 外汇局通报10起逃汇案例 涉案金额最高2800万美元
- 法眼｜知名移民中介公司负责人被刑拘 非法买卖外汇如何入罪
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、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》（下称“1998年《决定》”），将1998年司法解释相关条款确认为法律文本，还增加了“单位犯前款罪的，依照《刑法》第231条的规定处罚”的规定，即对单位判处罚金，并对其直
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、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》（下称“1998年《决定》”），将1998年司法解释相关条款确认为法律文本，还增加了“单位犯前款罪的，依照《刑法》第231条的规定处罚”的规定，即对单位判处罚金，并对其直
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京公网安备 11010502034662号 
下行至1.0% 外汇局通报10起逃汇案例 涉案金额最高2800万美元 通报的10起案例中，涉及虚构贸易背景、构造进口贸易、对外支付外汇款项后进口货物未实际到货、利用多人分拆购付汇、境外违规刷卡等企业或
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【财新网】距上次通报不到两周，国家外汇管理局再次通报外汇违规案例，为10起企业、个人逃汇案件，涉案金额最高近2800万美元。这是国家外汇管理局自2019年5月来第一次通报逃汇案例。 10月11日，国
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以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额在五十万元以上的，应予立案追诉。 第四十一条 〔逃汇案（刑法第一百九十条）〕公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移
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起诉书显示，他伙同许超凡、许国俊等人除将上述盗用资金填补原来挪用银行的资金黑洞，还有两个安排——一是账外发放贷款，二是直接逃汇出境。事实上，账外贷款回收之后，最终也大多通过逃汇转到了香港。 仅“永平户
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第三十九条 有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成
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人民代表大会第五次会议修订 根据1998年12月29日《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》、1999年12月25日《中华人民共和国刑法修正案》、2001年8月
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。监管支持哪种币，或者禁止哪种币，都是一种表态，都不符合监管者的超然中立的身份。 第二，币种对问题的实质没有任何影响。比如最近政策严打利用虚拟数字货币逃汇的违法活动。这种违法犯罪行为，不会因为它是
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，致使上市公司利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 骗购外汇罪量刑最为严重，根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定
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