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逃汇行为

法眼｜知名移民中介公司负责人被刑拘非法买卖外汇如何入罪: 《外汇管理条例》处以罚款，处罚信息纳入中国人民银行征信系统；利用多个个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金的行为，则被认定为构成逃汇行为，根据《外汇管理条例》处以罚款。 2023年2月15日《检察

夜读精选：扎克伯格为之着迷综合格斗当下为什么这么火？

发布时间：2022-10-12: 评论(0)

个人逃汇行为。美好医疗打破医疗股上市破发魔咒最高涨幅达29% 美好医疗上市首日录得大涨，显示医疗器械行业仍在资本市场有较高的景气度，但美好医疗自身也存在收入依赖单一客户、毛利率逐年下降等风险。金

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中华人民共和国外汇管理条例

发布时间：2021-04-02: 评论(0)

第三十九条有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成

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11起外汇违规处罚信息被纳入央行征信系统

发布时间：2018-12-06: 评论(0)

10月至2015年11月，该公司出口未按规定收汇，金额合计466.47万美元，构成逃汇行为，被处以罚金208.59万元人民币。根据《货物贸易外汇管理指引》第14条，企业应当按照“谁出口谁收汇、谁进口

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外汇局首次通报海外SPV违规强调维护贸易投资便利化

发布时间：2018-10-22: 评论(0)

润290.12万美元和318.32万美元，构成逃汇行为，分别被罚95万元和104.7万元。返程投资，是指境内居民通过特殊目的公司（SPV）对境内开展的直接投资活动。2014年7月14日，外汇局发布

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外汇局通报23起外汇违规案例将加强银行内控检查

发布时间：2018-08-31: 评论(0)

为。此外，此次通报还首次提及资金违规出境后的使用渠道——主要是境外购房。外汇局有关人士对财新记者表示，外汇局严厉打击构造虚假交易、欺骗交易以及逃骗汇、非法逃汇行为。下一阶段的重点仍然是对违规办理转口

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外汇局首次通报内保外贷违规案例四家银行被点名

发布时间：2017-12-01: 评论(0)

，以QDII投资名义购汇汇出外汇资金298.7万美元在境外结汇后又于当日汇回，以此套取境内外人民币汇率价差。根据财新记者梳理，外汇局还点名5家企业存在逃汇行为，这些企业或虚构贸易背景，或篡改海运提单

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外汇局通报20余起违规案例银行为个人分拆购汇被罚

发布时间：2017-07-29: 评论(0)

义对外支付4825.78万美元，造成大额外汇资金非法流出。该行为违反《外汇管理条例》第十二条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其处以罚款606万元

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外汇局公布外汇违规案个人最高被罚100万

发布时间：2017-05-25: 评论(0)

贸易、转口贸易、服务贸易等业务类型，实施逃汇。这些违规企业最高被处罚2281万元。五起企业违规案例都比较典型。其中，宁波大程国际贸易有限公司逃汇案是比较典型的虚构转口贸易逃汇行为。转口贸易有两头在外

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