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逃汇行为

中华人民共和国外汇管理条例

第三十九条 有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成

发布时间:2018-12-06
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10月至2015年11月,该公司出口未按规定收汇,金额合计466.47万美元,构成,被处以罚金208.59万元人民币。 根据《货物贸易外汇管理指引》第14条,企业应当按照“谁出口谁收汇、谁进口

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发布时间:2018-10-22
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润290.12万美元和318.32万美元,构成,分别被罚95万元和104.7万元。 返程投资,是指境内居民通过特殊目的公司(SPV)对境内开展的直接投资活动。2014年7月14日,外汇局发布

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发布时间:2018-08-31
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为。此外,此次通报还首次提及资金违规出境后的使用渠道——主要是境外购房。 外汇局有关人士对财新记者表示,外汇局严厉打击构造虚假交易、欺骗交易以及逃骗汇、非法。下一阶段的重点仍然是对违规办理转口

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发布时间:2017-12-01
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,以QDII投资名义购汇汇出外汇资金298.7万美元在境外结汇后又于当日汇回,以此套取境内外人民币汇率价差。 根据财新记者梳理,外汇局还点名5家企业存在,这些企业或虚构贸易背景,或篡改海运提单

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发布时间:2017-07-29
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义对外支付4825.78万美元,造成大额外汇资金非法流出。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条的规定,构成。违规金额巨大,性质恶劣,根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其处以罚款606万元

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发布时间:2017-05-25
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贸易、转口贸易、服务贸易等业务类型,实施逃汇。这些违规企业最高被处罚2281万元。 五起企业违规案例都比较典型。其中,宁波大程国际贸易有限公司逃汇案是比较典型的虚构转口贸易。转口贸易有两头在外

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发布时间:2012-02-20
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样发钱,是否违反了外汇管理局的规定,通常一个公民短期不可以带那么多现金过去,如果他在当地借了钱,回来以后还人民币,这属于,需要在法律上进行解释。还有你是不是善待员工,假如员工都没照顾好,你这样

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发布时间:2008-03-14
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本。 据了解,逃汇在国际外贸交易中非常常见。根据《中华人民共和国外汇管理条例》,主要有:违反国家规定擅自将外汇存放在境外;违反国家规定汇出外汇或者携带出境的,如以投资的名义将外汇转移至国外;未

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