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外汇管理办法

法眼｜知名移民中介公司负责人被刑拘非法买卖外汇如何入罪: 移民，而这类投资额度往往会超出每人每年等值5万美元的年度购汇总额，该额度源自于2007年2月1日开始实施的《个人外汇管理办法实施细则》第2条规定。财新检索中国裁判文书网，未见有移民中介公司实施非法买卖

外汇局通报10起逃汇案例涉案金额最高2800万美元

发布时间：2022-10-12: 评论(3)

的金融机构购汇支付。” 除了上述8起企业逃汇案，外汇局此次还通报了2起个人逃汇案，分别涉及“分拆购汇”和“境外违规刷卡交易”，分别违反了《个人外汇管理办法》第七条和第十六条。《个人外

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: JinghuaLi（北京）370天8小时6分19秒前

外汇管理条例缺乏法理基础

: # （温州）370天15小时15分18秒前

风雨欲来

: 鸡腿是个干大事的人（烟台）370天17小时22分4秒前

资金外逃

外汇局再通报外汇违规案例涉案金额最高近775万美元

发布时间：2022-06-10: 评论(0)

）有限公司和沈阳华锐世纪投资发展有限公司，涉案金额分别为130.1万美元和83.4万美元，分别被罚处110.3万人民币和74.6万人民币。另外8起为个人非法买卖外汇，违反《个人外汇管理办法》第三十条

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外汇局2022年首次通报非法买卖外汇案例最高罚处50万元

发布时间：2022-04-02: 评论(0)

。所有案例均系违反《个人外汇管理办法》第三十条：“境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。” 此次通报案例中，涉案金额与罚处金额最高的是山东籍张某非法买卖外汇案

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外汇局通报两起高额非法外汇买卖案例涉案金额破千万美元

发布时间：2022-01-14: 评论(0)

高的是浙江籍陈某非法买卖外汇案。在2018年5月至2020年7月的两年多里，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇84笔，金额合计1086.5万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为

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【市场洞察】跨境互联网券商被指无照展业监管定调对富途老虎冲击有多大？

发布时间：2021-11-09: 评论(0)

网券商一直处于中国证券监管和外汇管理灰色地带。兴业证券分析师许盈盈此前指出，监管面向跨境互联网券商态度有待明确，业务经营尚存局限。目前我国资本项目下的外汇收支尚未完全开放，根据《个人外汇管理办法实施

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外汇局年内第六次通报外汇违规案例境外个人再被点名

发布时间：2021-10-30: 评论(1)

买卖外汇案中，涉案人违反的是《个人外汇管理办法》第三十条“境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。” 而本次涉案金额最高、处罚力度最强的案件则是一桩涉境外个人案

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: 凯尔莫罕幽灵（广州）716天20小时43分19秒前

继续强化管控！不能让外汇管理放松

非法买卖外汇用于跨境赌博又被罚最高处罚167万元

发布时间：2021-09-10: 评论(0)

非法买卖外汇，另一种是非法移机境外的境内商户POS机刷卡、非法买卖外汇用于境外赌博活动。两种行为均违反《个人外汇管理办法》第三十条：“境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融

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通过地下钱庄买卖外汇涉案个人和企业共被罚2834万元

发布时间：2021-07-17: 评论(2)

行外汇买卖的非法行为。本次通报的10起地下钱庄案例中，有7个案例违反《个人外汇管理办法》第三十条：“境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。”其余3个违反《结汇、售

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: 叶展侠（中国）822天18小时22分0秒前

义乌商贩打错了

: 7878357（北京市）822天18小时41分32秒前

不少以义务商贩为代表的小型外贸商，错字喽

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