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外汇管理办法

外汇局再通报外汇违规案例 涉案金额最高近775万美元

)有限公司和沈阳华锐世纪投资发展有限公司,涉案金额分别为130.1万美元和83.4万美元,分别被罚处110.3万人民币和74.6万人民币。 另外8起为个人非法买卖外汇,违反《个人》第三十条

发布时间:2022-04-02
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。所有案例均系违反《个人》第三十条:“境内个人从事外汇买卖等交易,应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。” 此次通报案例中,涉案金额与罚处金额最高的是山东籍张某非法买卖外汇案

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发布时间:2022-01-14
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高的是浙江籍陈某非法买卖外汇案。在2018年5月至2020年7月的两年多里,陈某通过地下钱庄非法买卖外汇84笔,金额合计1086.5万美元。该行为违反《个人》第三十条,构成非法买卖外汇行为

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发布时间:2021-11-09
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网券商一直处于中国证券监管和外汇管理灰色地带。兴业证券分析师许盈盈此前指出,监管面向跨境互联网券商态度有待明确,业务经营尚存局限。 目前我国资本项目下的外汇收支尚未完全开放,根据《个人实施

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发布时间:2021-10-30
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买卖外汇案中,涉案人违反的是《个人》第三十条“境内个人从事外汇买卖等交易,应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。” 而本次涉案金额最高、处罚力度最强的案件则是一桩涉境外个人案

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凯尔莫罕幽灵(财新网iPhone版)326天4小时30分29秒前
继续强化管控!不能让外汇管理放松
发布时间:2021-09-10
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非法买卖外汇,另一种是非法移机境外的境内商户POS机刷卡、非法买卖外汇用于境外赌博活动。两种行为均违反《个人》第三十条:“境内个人从事外汇买卖等交易,应当通过依法取得相应业务资格的境内金融

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发布时间:2021-07-17
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行外汇买卖的非法行为。本次通报的10起地下钱庄案例中,有7个案例违反《个人》第三十条:“境内个人从事外汇买卖等交易,应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。”其余3个违反《结汇、售

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叶展侠(财新网iPhone版)432天2小时9分11秒前
义乌商贩 打错了
7878357(北京市)432天2小时28分43秒前
不少以义务商贩为代表的小型外贸商,错字喽
发布时间:2020-07-24
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用于赌博被处罚 2018年2月至5月,钱某通过地下钱庄非法买卖外汇8笔折合48.87万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五

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财新网友6rO5Cc(财新网Android版)789天6小时33分7秒前
网上用收款码骗钱的例子太多了,早该出手打击了。
发布时间:2018-09-17
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2.2 如何开通位于新加坡的海外账户 3. 如何在国内进行美元投资 正文 1. 人民币换美元 1.1 如何在国内用人民币换美元 根据2007年中国政府颁布的《个人实施细则》,其中第一章第二

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