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T早报丨市监总局调查哄抬汽车芯片价格;阿里营收不及预期;京东货运航空获批筹建

续防范虚拟货币交易风险 8月3日,人民银行上海总部召开2021年下半年工作会议,会议要求持续防范虚拟货币交易和ICO代币发行风险,督促新发现违规业务整改;配合地方稳妥有序推动网贷机构清退;对

发布时间:2019-10-25
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速迹象。(上海证券报) 警惕平台 皆为非法“裸奔” 外汇局相关负责人介绍,近年来各部门加大信息共享,统筹协调,形成了打击非法汇<...

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发布时间:2018-09-03
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(自称受到澳洲证券投资委员会监管)、“恒星外汇”经纪商(自称受到英国金融行为监管局和伯利兹国际金融服务委员会监管)跑路。2018年1月,万世吉交易平台(一家自称面向全球的国际化外汇交易平台,实

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发布时间:2018-02-07
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【财新网】(记者 张宇哲)国家外汇管理局旗下《中国外汇》杂志最新一期的文章透露,包括财付通、支付宝在内的第三方支付机构,因开展跨境支付方面的违规问题被罚。 这篇题为“谈虎色变 警惕”的文章指

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发布时间:2017-12-15
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决定是否开展某一类业务,并没有权利认定是否属于非法,但是一旦有关监管部门认定为非法平台,支付机构就不能再提供服务。” 非法外汇交易平台俗称,也叫外汇保证金交易,上世纪80年代末传入中国,并于

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发布时间:2016-01-13
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位,许多犯罪主体都以虚假身份和资料在银行注册开户。 外汇局强调,银行应按照了解客户、了解业务、尽职审查等原则办理结售汇业务。下一步,外汇局将重点对大额资金逃汇、非法等进行检查,不断加大查处力度

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发布时间:2015-03-26
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涉嫌的特许机构,外汇分局应及时暂停或取消业务,以更好地维护市场秩序。 第六是严厉打击外汇违法违规活动。2015年以来,外汇局继续保持对异常外汇资金流动的高压打击态势,防范跨境资金流动风险。一是

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发布时间:2015-02-13
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非法从事活动的监管要求。 《通知》自发布之日起施行。   证监会:并无在4月份暂停受理新股申报材料的计划 市场有传言称注册制6月1日将实施,4月份新股发行的审核权下放交易所,对此证监会新闻发言

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发布时间:2014-12-18
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允贵介绍称,今年以来外汇局继续加大外汇检查力度,严厉打击外汇领域违法违规行为,维护国家经济金融安全。加强跨部门金融监管合作,联合公安部门严厉打击地下钱庄、非法等外汇违法活动。截至10月底,共破

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