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委托贷款资金

中国银监会关于印发商业银行委托贷款管理办法的通知: 下委托贷款。委托人是指提供委托贷款资金的法人、非法人组织、个体工商户和具有完全民事行为能力的自然人。现金管理项下委托贷款是指商业银行在现金管理服务中，受企业集团客户委托，以委托贷款的形式，为客户提

【读财报】六大国有银行合规透视：农行罚单最多、工行罚额最高

发布时间：2022-02-17: 评论(0)

款金额 2021年单张罚款金额最高的罚单来自交通银行。由于涉及“理财业务和同业业务制度不健全、理财业务数据与事实不符、理财产品信息披露不合规、未严格审查委托贷款资金来源”等23项严重违规，被监管部门处

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【读财报】上市银行合规透视：去年合计罚款逾10亿元

发布时间：2022-02-16: 评论(0)

金、理财资金购买本行转让的信贷资产、贷前审查及贷后管理不严、通过同业投资向企业提供融资用于收购银行股权、部分理财产品相互交易、风险隔离不到位、部分理财投资投前调查不尽职、委托贷款资金来源不合规”等27

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银保监会发布影子银行报告首次明确判定标准、范围和分类

发布时间：2020-12-04: 评论(0)

定标准，《报告》称，我国影子银行可以分为广义和狭义两大类。其中，广义影子银行是基本符合四项界定标准的金融产品和活动。具体来说，主要包括：银行同业特定目的载体投资、委托贷款、资金信托、信托贷款、银行理财

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32项业务违规农行、建行合计被罚逾9200万元

发布时间：2020-08-28: 评论(2)

金违规投向“四证”不全的房地产项目、为银行理财资金投向非标资产违规提供担保、通过票据转贴现调节信贷规模、委托贷款资金来源审查未尽职等。■ [财新传媒新近在微信平台推出实验性单品“我闻”/“金融人·事

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: 财新网友CWvB0p（卢森堡）1141天9小时38分55秒前

行政处罚的理由是流程问题着实令人无奈，在追责文化和免责文化的双重夹击之下，流程成了代罪羔羊，然效率低下与实质风险依然并存。

: Dr.P（四川省成都市）1144天2小时32分41秒前

我罚我自己吗

20家银行两周内接连受罚，监管趋严过往违规溯至2013年

发布时间：2020-08-17: 评论(0)

管理未尽职；委托贷款资金来源审查未尽职等12项违法违规事实，被银保监会上海监管局责令整改，并处并处罚款共计2100万元。这也是银保监系统今年开出的最大金额罚单。除了浦发之外，被处罚的股份制商业银行还

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支持信托业合规通道业务：信托《资管新规》过渡期指导意见简评

发布时间：2018-08-24: 评论(0)

过通道规避监管指标；三是按照委托贷款监管要求，信贷资金和资管资金不得参与委托贷款业务，委托贷款资金不得投资资管产品；四是不得违反《资管新规》中的嵌套层数要求。根据中国信托业协会发布的数据，2017年

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银保监会：支持投资实体的信托通道业务

发布时间：2018-08-23: 评论(0)

托贷款资金不得投资资管产品，四不得违反资管新规中的嵌套层数要求。在支持合规通道业务的同时，《通知》明确指出“以财产权信托的名义开展资金信托业务的”，适用于《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见

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《我是独角兽》创业梦碎记

发布时间：2018-07-14: 评论(0)

议。这份由前者草拟的合作协议约定：国安第一城提供4000万元委托贷款，专项用于节目制作，借款期限不超过18个月，年利率7.5%；国安第一城根据委托贷款合同，向柠檬趋势发放首笔委托贷款资金满6个月时，柠

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