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虚拟币

堵无牌经营漏洞港证监将发布可疑虚拟资产平台名单｜星港钱潮: 营当中，案件也仍在香港警方调查当中。香港立法会议员吴杰庄9月22日引用数据公司整理的统计资料指出，自9月12日至9月21日，JPEX平台约有1.68亿港元的虚拟币被转走。这些虚拟币包括

香港无牌虚拟资产平台JPEX串谋欺诈案8人被捕涉案金额达12亿港元

发布时间：2023-09-19: 评论(0)

惕。据警方披露，9月18日代号为“铁关”的行动中，与JPEX有关的20多个处所遭到搜查，共有4男、4女被拘捕，包括涉事公司职员、虚拟币场外找换店（OTC）店主和负责人等，搜出800万港元现金、名贵首

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香港无牌虚拟资产平台JPEX疑涉欺诈前大律师被捕搜出大量现金｜星港钱潮

发布时间：2023-09-18: 评论(1)

人比一般投资人损失更惨重。这位曾获香港大律师资格的高材生、也曾任保险财务策划顾问，因与其艺人女友的八卦而不时出现在香港娱乐新闻中成为“网红”。他在今年9月9日，才于上述警方调查地点新开立虚拟币场外找换

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: 财新网友ERSoe6（广东）27天11小时11分53秒前

严格执法。

大量人员被引诱实施“两卡”犯罪最高法呼吁避免片面认定帮信罪

发布时间：2023-08-25: 评论(1)

软件、多卡宝等技术设备，以及利用非法通讯软件、“翻墙”软件、虚拟币等方式。《刑法修正案（九）》出台之初，帮信罪在司法实践中较为沉寂。直至2019年11月，最高法院、最高检察院新实施的网络犯罪相关司法

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: 银河小鳄鱼（湖北）51天23小时55分40秒前

建议以总刑期不变为原则，这些人不入刑或减刑的，原本该判的刑期加到主犯身上。

银保监会：非法集资存量风险持续暴露增量风险诱发因素增多

发布时间：2023-04-25: 评论(0)

范化轨道。2022年3月，最高人民法院对非法集资司法解释进行了修正，增加新型非法吸收资金的行为方式，为依法惩治P2P、虚拟币、养老领域等非法集资犯罪提供依据。会议要求，继续保持高压严打态势，坚决防止

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北京市场监管局警示炒作“元宇宙” 防范新型非法集资

发布时间：2023-02-07: 评论(0)

宇宙虚拟币非法谋利等。（详见财新网报道《监管提示：防范以“元宇宙”名义非法集资》）这些行为主要通过捆绑、翻炒“元宇宙”等新概念，通过编造出的项目虚假宣传高收益，诱骗参与者通过兑换虚拟币、购买游戏装备

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最高检发布典型案例：伪造“颜值检测”软件盗取个人信息终获刑

发布时间：2022-12-08: 评论(2)

庭住址等100余条公民个人信息。 2020年9月，李某又用虚拟币在该暗网的论坛购买“社工库资料”并转存于网盘。2021年2月，李某为炫耀自己的能力，明知“社工库资料”含有户籍信息、车主信息等，仍将网盘

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: 财新网友Ky0qvR（上海）307天9小时23分38秒前

整治

: 小鳄（湖北）312天5小时14分0秒前

处罚太轻了

电信诈骗“杀洋盘”冒头多地已审结相关案件

发布时间：2022-11-15: 评论(5)

人员。警方称，该诈骗组织除黄山，在金华、杭州、江西等多地均有客服团队作案，诈骗成功后将资金通过虚拟币形式陆续转移回国内。全案共涉及11000余名被害人，诈骗获利金额约197万加纳币（折合人民币约

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: 财新网友Do0tCj（重庆）334天10小时42分23秒前

“中国人不骗中国人！”，骗子的话能信吗？骗子要骗什么人，完全取决于他们的骗术市场。

: 苏326（上海）334天11小时9分25秒前

冒充防疫的电信诈骗也开始多了起来

: 发过3篇ApJ（北京）334天13小时32分20秒前

出去骗！

央行课题组：电信网络诈骗案例分析与思考

发布时间：2022-07-27: 评论(3)

货币转移涉案资金以逃避侦查。据媒体报道，去年以来国内公安机关陆续侦破多起利用“虚拟币交易”帮助网络犯罪转移资金的犯罪团伙。建议加强关注利用虚拟货币转移涉诈资金的形势变化，充分摸清利用“暗网”“币圈”进

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: 财新网友Nn2rth（上海）445天12小时11分0秒前

不光是隐私泄漏，比如案例中的抖音私信，就是抖音平台的一个基础功能——陌生人聊天

: 蓝天白云0905（安徽）445天13小时47分21秒前

严惩

: 1212dQQ（上海）445天22小时41分10秒前

没有隐私泄露哪会有诈骗

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