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央行处罚

个保法和征信管理办法的关系——隐私计算的一大困境

况的,那么必须从1家中心(央行征信中心运营的国家金融信用信息基础数据库)、3家个人征信牌照和133家企业征信牌照获取数据,否则金融机构面临违规风险,将会收到。其它用途的数据外采将不受《征信业务

发布时间:2022-01-04
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融信用信息基础数据库)、3家个人征信牌照和133家企业征信牌照获取数据,否则金融机构面临违规风险,将会收到。其它用途的数据外采将不受《征信业务管理办法》的约束。 我们在此讨论两个行业疑难点问题

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发布时间:2021-01-16
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的鹏元征信,曾借助“央行系”股东背景,获得包括教育部旗下中国高等教育学生信息网(学信网)、公安部下属身份证查询服务中心进行身份核验的授权查询权限;其中,鹏元征信是通过身份证查询服务中心的八家代理

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发布时间:2021-01-16
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念了,要么就是持牌的征信机构,要么是与征信机构合作的数据源。” 此前数据服务商提供个人信用产品,大多通过私下关系对接政府公共部门信息。比如前不久被的鹏元征信,曾借助“央行系”股东背景,获得包括

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发布时间:2020-05-26
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总经理蒋政,因在从业期间,利用他人证券账户买入股票4.7亿元,获利约5.3万元,被证监会“没一罚二”,证券市场禁入五年;2018年8月,安信证券内江西林大道营业部又因未按规定履行客户身份识别而被

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财新网友58N(广东省广州市)985天7小时14分57秒前
和安信信托是有关系吗
euit(广东省深圳市)985天18小时43分4秒前
“买入股票4.7亿元,获利约5.3万元”,我假装信了
发布时间:2019-09-17
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司拟向公司控股股东上海电气非公开发行不超过1.77亿股股票,上海电气拟以不超过12亿元现金认购。扣除发行费用后,上述资金将全部用于补充流动资金。(证券日报) 腾讯财付通被 回应称大部分已完成整

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发布时间:2019-02-22
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券、中国人寿曾因反洗钱被,主要案由是:客户身份识别不到位、未按规定保存客户身份资料和交易、同身份不明客户进行交易等;交行还被查出给客户开立匿名账户和假名账户。 对此,有资深反洗钱人士称,客户身

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发布时间:2018-08-11
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元,但作为上市银行,在境内却未披露丝毫。此外,也鲜有金融机构披露央行的反洗钱处罚。此番央行总行处罚的五家金融机构都是上市公司,但仅有银河证券和中国人寿两家及时披露了决定;截至8月10日,其余三

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发布时间:2018-08-10
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和中国人寿两家及时披露了决定;截至8月10日,其余三家银行仍未对此有任何公布或说明。 “必须有权力足够大的人重视这件事。合规一定会牺牲一些经营发展,但是重视合规才是对股东负责。”前述总部在亚洲

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财新网友9LE54r(四川省成都市)888天21小时18分26秒前
什么意思
左岸²⁰²⁰(广东省广州市)889天8小时44分6秒前
银行缺钱到这个地步了

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