当前位置：财新网 > 热点 > 央行处罚

央行处罚

个保法和征信管理办法的关系——隐私计算的一大困境: 况的，那么必须从1家中心（央行征信中心运营的国家金融信用信息基础数据库）、3家个人征信牌照和133家企业征信牌照获取数据，否则金融机构面临违规风险，将会收到央行处罚。其它用途的数据外采将不受《征信业务

金融业外采数据法律隐患与改造建议

发布时间：2022-01-04: 评论(0)

融信用信息基础数据库）、3家个人征信牌照和133家企业征信牌照获取数据，否则金融机构面临违规风险，将会收到央行处罚。其它用途的数据外采将不受《征信业务管理办法》的约束。我们在此讨论两个行业疑难点问题

热评：

财新周刊｜征信业新规重塑市场

发布时间：2021-01-16: 评论(0)

行处罚的鹏元征信，曾借助“央行系”股东背景，获得包括教育部旗下中国高等教育学生信息网（学信网）、公安部下属身份证查询服务中心进行身份核验的授权查询权限；其中，鹏元征信是通过身份证查询服务中心的八家代理

热评：

【周六特供】征信业规制范围扩容市场影响几何？

发布时间：2021-01-16: 评论(0)

念了，要么就是持牌的征信机构，要么是与征信机构合作的数据源。” 此前数据服务商提供个人信用产品，大多通过私下关系对接政府公共部门信息。比如前不久被央行处罚的鹏元征信，曾借助“央行系”股东背景，获得包括

热评：

时隔三年安信证券再获大股东输血80亿元

发布时间：2020-05-26: 评论(2)

总经理蒋政，因在从业期间，利用他人证券账户买入股票4.7亿元，获利约5.3万元，被证监会“没一罚二”，证券市场禁入五年；2018年8月，安信证券内江西林大道营业部又因未按规定履行客户身份识别而被央行处

热评：

: 财新网友58N（广东省广州市）985天7小时14分57秒前

和安信信托是有关系吗

: euit（广东省深圳市）985天18小时43分4秒前

“买入股票4.7亿元，获利约5.3万元”，我假装信了

9月17日财经早知道：8000亿元全面降准资金到位市场都盯着央行今日动作

发布时间：2019-09-17: 评论(0)

司拟向公司控股股东上海电气非公开发行不超过1.77亿股股票，上海电气拟以不超过12亿元现金认购。扣除发行费用后，上述资金将全部用于补充流动资金。（证券日报）腾讯财付通被央行处罚回应称大部分已完成整

热评：

银行业反洗钱管理升级从严审股东背景和资金来源入手

发布时间：2019-02-22: 评论(0)

券、中国人寿曾因反洗钱被央行处罚，主要案由是：客户身份识别不到位、未按规定保存客户身份资料和交易、同身份不明客户进行交易等；交行还被查出给客户开立匿名账户和假名账户。对此，有资深反洗钱人士称，客户身

热评：

中国金融机构反洗钱如何补短板|数据通特供

发布时间：2018-08-11: 评论(0)

元，但作为上市银行，在境内却未披露丝毫。此外，也鲜有金融机构披露央行的反洗钱处罚。此番央行总行处罚的五家金融机构都是上市公司，但仅有银河证券和中国人寿两家及时披露了央行处罚决定；截至8月10日，其余三

热评：

五张罚单：反洗钱求突破|特稿精选

发布时间：2018-08-10: 评论(2)

和中国人寿两家及时披露了央行处罚决定；截至8月10日，其余三家银行仍未对此有任何公布或说明。 “必须有权力足够大的人重视这件事。合规一定会牺牲一些经营发展，但是重视合规才是对股东负责。”前述总部在亚洲

热评：

: 财新网友9LE54r（四川省成都市）888天21小时18分26秒前

什么意思

: 左岸²⁰²⁰（广东省广州市）889天8小时44分6秒前

银行缺钱到这个地步了

图片

视频

专题推荐:: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

热门热点
最新热点

1: 公司市场风险

2: 离岸金融

3: 慈善基金

4: 不动产抵押

5: 外汇保证金

6: 哈佛女孩

7: 全球500强

8: 借贷公司

9: 壹基金

10: 营享家

1: 股票市场波动

2: 公司市场风险

3: 市场均衡利率

4: 二级市场交易

5: 市场公平准入

6: 市场利率互换

7: 市场贷款利率

8: 市场玉米价格

9: 全球pc市场

10: 远期交易市场

点击排行榜
评论排行榜

1: 延迟退休国家越来越多各国退休年龄大盘点

2: 兔年元宵节再“伏虎” 兵团副司令员焦小平被查

3: 浙商银行原董事长沈仁康被查

4: 37岁女将补位桥水达利欧对中国、ESG持何看法

5: 兔年元宵节再“伏虎” 湖南政协原副主席易鹏飞落马

6: 存量房贷利率高引发提前还贷潮银行提高门槛存争议

7: 多家期刊、出版机构禁止将ChatGPT列为论文合著者

8: 港府率团访中东李家超邀沙特阿美赴香港上市｜星港钱潮

1: 胡鑫宇尸体被发现胡家已决定尸检(82)

2: 胡鑫宇尸检完成结果未出报警人循狗叫声发现尸体(57)

3: 《满江红》非常专业地把一个故事讲到脑残的程度(56)

4: 美、荷、日管制对华芯片制造设备出口包括但不限于光刻系统(54)

5: 美国国会议员建议永久停止对华为的关键技术出口（更新）(51)

6: 为啥一个城市越不发达，人们越会去看《满江红》(51)

7: 警方认定胡鑫宇系用鞋带自缢死前录音公布(41)

8: 2022年广东GDP增速不及预期兔年开工首日各市委书记立“军令状”(38)

猜你喜欢

1: 台湾佛光山开山宗长星云大师圆寂享年96岁

2: 达飞轮船20亿美元订新船或为航运联盟重组做准备

3: 财新PMI分析｜疫情快速过峰带动经济扩张服务业回升快于制造业

4: 最新财新周刊｜再修“管法之法”

5: 答疑（《财新周刊》2023年第05期）

6: 谢锋向美方提出严正交涉敦促美不得升级、扩大紧张局势

7: 2023年地方怎样“全力拼经济”

8: 最新封面报道之二｜消费回暖

9: 旅美大熊貓“乐乐”离世驻美使馆：痛心惋惜将与美专家共同调查死因

10: 天眼｜百万人再示威

11: 为啥一个城市越不发达，人们越会去看《满江红》

热点推荐

1: 黄融

2: 印第安人

3: 美国对外直接投资

4: 李建红

5: 刘国庆

6: 高国富

7: 财政专户

8: 日本海上保安厅

9: 政府预算赤字

10: 零费用