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叶素兰

【周六特供】反洗钱监管大升级意味着什么

险为本” “合理的、可落地的‘风险为本’的方法,应依托对洗钱风险的正确识别与评估。”平安集团副总经理兼首席稽核执行官兼合规负责人对财新记者表示,风险为本原则,是指在识别和评估洗钱风险的基础上,根

发布时间:2020-08-28
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,应依托对洗钱风险的正确识别与评估。”平安集团副总经理兼首席稽核执行官兼合规负责人对财新记者表示,风险为本原则,是指在识别和评估洗钱风险的基础上,根据风险水平合理配置资源,并视风险情况采取强化或简

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财新网友wqXlJb(北京市)737天2小时47分52秒前
应该加上黑钱的危害和来源 这样读下来并不知道反洗钱的必要性
Реня(塔吉克斯坦)39分14秒前
海外很多做正当生意的人赚的钱都是通过地下钱庄汇回国内。制定洗钱法肯定是必要的,但同时也要考虑到为什么做正当生意得来的钱,也都走地下钱庄。我们的金融成本不降下来,地下钱庄就不会消失。
黑皮羊娇娇2287(江苏省南京市)810天5小时3分9秒前
很好奇瑞士银行的钱都是自己走出去的吗?
发布时间:2020-03-02
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方,高级管理人员谢永林、陈心颖、、陈克祥和盛瑞生,职工代表监事王志良和潘忠武。 中国平安的核心员工持股计划自2015年实施开始,存续期为六年,至2019年末合计耗资近26亿元购入公司股票。上一次

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发布时间:2018-05-19
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。财新记者获悉,2016年5月16日,平安集团纪委找到杨明,时任平安银行党委书记和董事长的孙建一亲自跟杨明谈话,现场陪同的还有平安银行董事。杨明的手机被当场要走,从中提取的微信对话记录,此后

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发布时间:2018-05-19
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明作为突破口。财新记者获悉,2016年5月16日,平安集团纪委找到杨明,时任平安银行党委书记和董事长的孙建一亲自跟杨明谈话,现场陪同的还有平安银行董事。杨明的手机被当场要走,从中提取的微信

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发布时间:2016-03-23
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执行官蔡方方,非执行董事林丽君,副总经理、首席稽核执行官、合规负责人兼审计责任人,副总经理陈克祥,副总经理曹实凡,首席律师兼公司秘书姚军,董事会秘书金绍樑以及职工代表监事高鹏和潘忠武。 本次购股

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发布时间:2010-11-19
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其他两项人事任命,李源祥任集团副总经理兼首席保险业务执行官,任集团副总经理兼首席稽核执行官。■

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发布时间:2010-05-27
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、副总经理王利平,中国平安执行董事、首席财务官和副总经理姚波,中国平安副总经理和首席信息执行官罗世礼,平安数据科技(深圳)有限公司董事长兼首席执行官顾敏,总经理助理兼首席稽核执行官,他们分别将任

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