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【周六特供】万亿赌博在进化 如何斩断充值洗钱资金链

被罚没超1.15亿元,刷新支付机构的巨额处罚记录。被重罚之后,讯付科技引入新股东,正向合规业务转型;商停滞,牌照转让失利,原实控人在向公安机关缴纳了上亿元的罚金后,出走他国。 这些支付机构都有

发布时间:2020-12-18
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度有“博彩之王”称号的商银信支付服务有限责任公司(下称“商银信”)因多项违规行为被罚没超1.15亿元,刷新支付机构的巨额处罚记录。被重罚之后,讯付科技引入新股东,正向合规业务转型;商停滞,牌照

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周旸Krg(深圳)91天11小时47分47秒前
最烦这种政治运动式查案,完全不按法律法规,地方随便批,扰乱市场秩序,出了问题不负责,一句对不起
大牛299(浙江省)686天20小时7分59秒前
网络赌博反洗钱确实危害社会要严厉打击,但当前全国公安热衷于此事值得深查。一个个从没听过名字的地方公安大批量的冻结全国各地的银行卡,只因交易对手或交易对手的对手涉及地下钱庄,而且是冻结帐户而非冻结涉案金额,搞得正常经营都困难了。要反思一下全国公安参与这种方式对不对?纪委要好好查一查有多大的贪腐。
虹州(北京市)688天11小时12分15秒前
这里面绝对有巨大的腐败
发布时间:2019-10-30
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报】 10月份以来,监管机构披露的信托罚单骤增,目前已先后有5家信托公司接到6张罚单。在案由上,涉事信托公司以业务违规为主,受罚原因不一,涉及房地产业务、、信保业务等。今年以来,信托收到行政处

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发布时间:2019-05-06
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槛仍较高,开发贷实行白名单制度,严格要求项目满足“四三二”条件,不允许资金跨区域使用。(2)非标融资受限,2017年12月新规禁止银行理财和信托资金通过

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发布时间:2019-03-15
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标通道转移资产、扩大收益、规避监管的冲动,同时又明确非标转标的通道。2017年12月银监会发布55号文,进一步规范,规定不得将信托资金违规投向房地产、地方政府融资平台、股票市场、产能过剩等限制

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发布时间:2019-03-02
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”。二是银行同业监管的趋严,主要包括将部分同业存单纳入MPA考核,修订同业存单暂行办法,限制同业存单期限不超过1年等。三是表外业务监管趋严,对于表外业务的风险管理、,委托贷款业务等,均出台了相应

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发布时间:2018-12-25
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直在探索和调整中发展。2010年被叫停,部分银行为了回避监管转而使用在当时来说还没有准确信息披露的资金池模式。2013年表内额度紧张、资本约束加强促使银行加大理财业务发展力度,理财规模迅速跃升

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发布时间:2018-09-28
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经济等方面发挥了积极作用,但回顾历史,中国银行业的资管业务可以说一直在探索和调整中发展。2010年被叫停,部分银行为了回避监管转而使用在当时来说还没有准确信息披露的资金池模式。2013年表内额

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发布时间:2018-08-24
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),《通知》要求要区别对待,支持信托公司开展符合监管要求的事务管理类信托,但仍需要按照通知、委托贷款办法和资管新规开展业务,禁止旨在监管套利、违法违规的通道业务。从货币政策传导机制的角度来看,对

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