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脏钱

特斯拉15亿美元买BTC，3个关键点，最后1个是大坑！: 上只有为数不多的数字币友好国家变现比较容易。这最后一点是最大的坑！你变现过程中如果有脏币脏钱会被冻结账户，什么意思？你卖的币有没有可能是暗网洗钱的脏币？你能打包票没有嘛？如果有，纪律部门

数字黄金牛气冲天风险大，我的三点意见

发布时间：2021-02-07: 评论(0)

脏币脏钱会被冻结账户，还得解释不明财产来源。世界上只有为数不多的数字币友好国家变现比较容易。这三样没人讲，我讲了可能会得罪不少人，但我为了救大家，我决定豁出去了告诉大家。上面那三个风险

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杜特尔特禁赌“对内不对外” 离岸博彩大热成菲律宾双面刃

发布时间：2019-08-13: 评论(0)

是洗钱集团的“温床”之一。2016年，就有两名黑客，从孟加拉国央行在美国纽约联邦储备银行的账户上，盗取了超过8100万美元；这些脏钱，最终流至菲律宾一家赌场运营商的户头。而离岸博彩无需玩家到场、全程线

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暗网：不为人知的黑暗世界

发布时间：2019-05-12: 评论(0)

日本千种区的一起命案也是由三名暗网用户犯下的，他们在名为“暗职介绍所”的暗网上结成犯罪同盟，以残忍杀害一名女性的方式赚一笔“脏钱”。据称，这个网站以名古屋为中心，做了更为精细的隐蔽工作，使警方费尽周折

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伦敦市长出手欲调查房产海外买家

发布时间：2016-10-01: 评论(0)

很大部分来自中国。萨迪克·汗称，投资伦敦房地产的海外资本透明性亟需提高，他需要确认没有“脏钱”进入房产市场。目前，在英国调查海外资本持有房产的信息难度非常大，不少买家都通过企业购买，也不需要登记国籍

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中资行海外反洗钱挑战

发布时间：2016-03-25: 评论(0)

监管认准查的，基本一查一个准。”一位在中资和外资银行均有工作经验的人士表示。一位分管反洗钱的大行人士表示，欧洲一些华侨将偷税漏税的钱往国内汇，“没有缴税的钱就是‘脏钱’”，如果通过工行或者中行汇款

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李克强：2014年专项转移支付要减少1/3

发布时间：2014-02-24: 评论(0)

，而不是被碎片化。对保留的专项转移支付项目，建立定期评估和退出机制。还要完善现金、票据管理制度，进一步健全反洗钱机制，让那些黑钱脏钱无处藏身。（四）严格公共资金管理和监督。反腐败必须管权、管钱双管齐

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李克强：2014年专项转移支付要减少1/3

发布时间：2014-02-24: 评论(0)

府也要完善管理办法，使转移支付资金真正用在刀刃上，而不是被碎片化。对保留的专项转移支付项目，建立定期评估和退出机制。还要完善现金、票据管理制度，进一步健全反洗钱机制，让那些黑钱脏钱无处藏身。（四）严

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希腊公投欧盟赶考

发布时间：2011-11-03: 评论(0)

48小时，一边忙着说服亚太“金主”，请他们相信“抒困的美好前景”、“同舟共济的重要意义”，另一方面忙着应付国内反对派“不要外国脏钱”、“不要慕尼黑条约”的政治狙击，萨科齐、默克尔等本就捉襟见肘、疲于奔

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